- XLVIII. törvény a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló,
- október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról. Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló,
- október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását és alkalmazását elősegítse, az alábbi törvényt alkotja:
- § A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló,
- október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) végrehajtására a vámhatóság rendelkezik hatáskörrel.
- §
(1)A Rendelet 3. cikkében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettséget írásban kell teljesíteni.
(2)A Rendelet 3. cikk
(2)bekezdésének
- b)pontja alapján a készpénz tulajdonosának teljes nevét és címét,
- c)pontja alapján a készpénz tervezett címzettjének teljes nevét és címét, valamint
- g)pontja alapján az alkalmazott szállítóeszköz fajtáját, gépjármű esetén rendszámát kell megadni.
(3)A Rendelet 3. cikk
(1)bekezdése által meghatározott készpénz euróra való átváltásakor a határátlépés napján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos árfolyamot, az MNB hivatalos árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek esetében az ezek euróra átszámított árfolyamairól szóló, az átlépés napján érvényes MNB közleményben foglalt árfolyamot kell alkalmazni.
- § A vámhatóság a készpénzforgalom ellenőrzése érdekében, a Rendelet
- cikkében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából vámigazgatási jogkörben jogosult a természetes személyek, poggyászuk és szállítóeszközük ellenőrzésére.
- §
(1)A Rendelet 5. cikk
(1)bekezdése alapján a vámhatóság nyilvántartásba veszi és 2 évig, a
(2)–
(4)bekezdés szerinti tájékoztatás és adattovábbítás esetén – kizárólag a tájékoztatás, adattovábbítás jogszerűségének megállapítá sa céljából – a tájékoztatástól, illetve az adattovábbítástól számított további 5 évig kezeli a Rendelet 3. cikke szerint közölt és a 3. § alapján végzett ellenőrzés során szerzett adatokat.
(2)A Rendelet 5. cikke által meghatározott kötelezettség végrehajtása érdekében a vámhatóság az
(1)bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokról megkeresésre tájékoztatja a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 2. §
(1)bekezdés d) pontja által kijelölt hatóságot.
(3)Amennyiben a Rendelet
- cikke szerint közölt vagy a
- § alapján végzett ellenőrzés során szerzett adat pénzmosásra utal, a vámhatóság köteles azt haladéktalanul a Pmt.
- §
(1)bekezdés d) pontja által kijelölt hatóságnak továbbítani.
(4)A Rendelet 5. cikk
(2)bekezdésének végrehajtása esetén a vámhatóság a Rendelet 5. cikk
(2)bekezdésében meghatározott adatokat nyilvántartásba veszi, a nyilvántartásba vételtől számított 2 évig kezeli, és a
(3)bekezdés szerint továbbítja.
(5)A vámhatóság az általa vezetett adattovábbítási nyilvántartást az adattovábbítástól számított 5 évig őrzi meg. Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmáról az érintett kérelmére a tájékoztatását a vámhatóság a pénzmosás elleni küzdelem, valamint a pénzmosás és az azzal összefüggő bűncselekmények felderítése érdekében megtagadhatja. 5. § A Rendelet 6. és 7. cikkében foglalt esetekben a vámhatóság a 4. §
(1)bekezdése szerinti adatokat megkeresésre vagy hivatalból továbbíthatja más tagállamok és harmadik országok hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságai részére, illetve továbbítja a Bizottság részére. 6. §
(1)E törvény
- június
- napján lép hatályba.
(2)E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pmt. 1. §
(1)bekezdése m) pontjából a „ ,valamint a
- § vonatkozásában az a személy, aki a Magyar Köztársaság határát átlépi” szövegrész, a Pmt.
- §
(3)bekezdése.
(3)E törvény a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja. Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k., köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke