2007. XLVIII. törvény a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
Miről szól ez a jogszabály?
Ez a törvény az Európai Közösség területére belépő, illetve azt elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló uniós rendelet végrehajtását és alkalmazását segíti elő Magyarországon.
Kire vonatkozik: Mindenkit, aki készpénzzel lép be az Európai Közösség területére, vagy elhagyja azt; A vámhatóságot, mint az ellenőrzésért felelős szervet.
Határidők:
- A vámhatóság a nyilvántartásba vett adatokat 2 évig, bizonyos esetekben további 5 évig kezeli, és pénzmosásra utaló adatok esetén haladéktalanul továbbítja az illetékes hatóságnak.
Fő adatok
- Ország
- Magyarország
- Jogterület
- Egyéb jogszabályok
- Szakaszok
- 7
- Forrás
- MultiLegalPile/
- Szöveg letöltve
- Magyarázat frissítve
Mit szabályoz ez a jogszabály?
- A készpénz be- és kilépésének ellenőrzését.
- A készpénzre vonatkozó írásbeli nyilatkozattételi kötelezettséget.
- Az adatok nyilvántartását és továbbítását a pénzmosás megelőzése érdekében.
- A vámhatóság hatáskörét és ellenőrzési jogait.
Kire vonatkozik ez a jogszabály?
- Mindenkit, aki készpénzzel lép be az Európai Közösség területére, vagy elhagyja azt.
- A vámhatóságot, mint az ellenőrzésért felelős szervet.
Melyek a főbb pontok?
- A vámhatóság felelős a készpénz ellenőrzéséért.
- A nyilatkozattételi kötelezettséget írásban kell teljesíteni, megadva a készpénz tulajdonosának és tervezett címzettjének teljes nevét és címét, valamint a szállítóeszköz fajtáját (gépjármű esetén rendszámát).
- A készpénz euróra való átváltásakor a határátlépés napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni.
- A vámhatóság a nyilvántartásba vett adatokat 2 évig, bizonyos esetekben további 5 évig kezeli, és pénzmosásra utaló adatok esetén haladéktalanul továbbítja az illetékes hatóságnak.
Egyéb jogszabályok
Jogszabály szövege
Jogszabály szövege
Tartalomjegyzék (7)
- 1. § A Közösség területére belépő, illetve a Közösség
- 2. § (1) A Rendelet 3. cikkében meghatározott nyilatkozattételi kötelezetts
- 3. §
- 4. § (1) A Rendelet 5. cikk (1) bekezdése alapján a vámhatóság nyilvántartá
- 5. § A Rendelet 6. és 7. cikkében foglalt esetekben a
- 6. § (1) E törvény 2007. június 15. napján lép hatályba
- 7. § a és a 8. § (3) bekezdése
2007. XLVIII. törvény a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról.
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását és alkalmazását elősegítse, az alábbi törvényt alkotja:
1. §A Közösség területére belépő, illetve a Közösség
területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) végrehajtására a vámhatóság rendelkezik hatáskörrel.
2. §(1) A Rendelet 3. cikkében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettséget írásban kell teljesíteni
3. §A vámhatóság a készpénzforgalom ellenőrzése érdekében, a Rendelet 3. cikkében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából
vámigazgatási jogkörben jogosult a természetes személyek, poggyászuk és szállítóeszközük ellenőrzésére.
4. §(1) A Rendelet 5. cikk (1) bekezdése alapján a vámhatóság nyilvántartásba veszi és 2 évig, a (2)–(4) bekezdés
szerinti tájékoztatás és adattovábbítás esetén – kizárólag a tájékoztatás, adattovábbítás jogszerűségének megállapítá sa céljából – a tájékoztatástól, illetve az adattovábbítástól számított további 5 évig kezeli a Rendelet 3. cikke szerint közölt és a 3. § alapján végzett ellenőrzés során szerzett adatokat.
2. §(1) bekezdés d) pontja által kijelölt hatóságot
Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmáról az érintett kérelmére a tájékoztatását a vámhatóság a pénzmosás elleni küzdelem, valamint a pénzmosás és az azzal összefüggő bűncselekmények felderítése érdekében megtagadhatja.
5. §A Rendelet 6. és 7. cikkében foglalt esetekben a
vámhatóság a 4. § (1) bekezdése szerinti adatokat megkeresésre vagy hivatalból továbbíthatja más tagállamok és harmadik országok hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságai részére, illetve továbbítja a Bizottság részére.
6. §(1) E törvény 2007. június 15. napján lép hatályba
7. §a és a 8. § (3) bekezdése
Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k., köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke