Chapter 373

Fil-qosor

Din il-liġi għandha l-għan li tipprevjeni u tipprojbixxi l-ħasil tal-flus f'Malta. Tiddefinixxi x'inhu l-ħasil tal-flus u tistabbilixxi pieni għal dawk li jinstabu ħatja ta' dan ir-reat.

X'tirregola

• Id-definizzjoni ta' "attività kriminali" u "ħasil ta' flus".
• Il-pieni għal reati ta' ħasil ta' flus, inklużi multi u priġunerija.
• Sanzjonijiet addizzjonali li jistgħu jiġu imposti fuq persuni fiżiċi u korpi ta' persuni.
• Il-proċeduri għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati ta' ħasil ta' flus.

Min hu kkonċernat

• Kull persuna li twettaq att ta' ħasil ta' flus.
• Diretturi, maniġers, segretarji jew uffiċjali oħra ta' korpi ta' persuni fejn jitwettaq reat ta' ħasil ta' flus.

Punti ewlenin

• Il-ħasil ta' flus jinkludi l-konverżjoni, it-trasferiment, il-ħabi, l-akkwist, il-pussess, l-użu jew iż-żamma ta' proprjetà li tkun ġejja minn attività kriminali.
• Il-piena għal reat ta' ħasil ta' flus tista' tkun multa sa €2,500,000, jew priġunerija sa tmintax-il sena, jew it-tnejn.
• Reat ta' ħasil ta' flus jista' jkun aggravat jekk jitwettaq fi ħdan qafas ta' organizzazzjoni kriminali jew minn entità obbligata fl-eżerċizzju tal-attivitajiet professjonali tagħha.
• Persuna tista' tiġi kkundannata għal ħasil ta' flus anke fin-nuqqas ta' sejba ġudizzjarja ta' ħtija fir-rigward tal-attività kriminali sottostanti.