Normă nr. 11 din 25 iulie 2007

Despre ce este acest act?

Această normă stabilește regulile pentru raportarea datelor și informațiilor statistice despre plăți, sisteme de plăți și sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare către Banca Națională a României.

Pentru cine: Instituțiile de credit (inclusiv bănci de economisire, bănci ipotecare, organizații cooperatiste de credit și instituții emitente de monedă electronică), persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor străine; Instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor străine înscrise în Registrul general al BNR.

Date esențiale

Țara: România
Domeniul de drept: Alte dispoziții legale
Articole: 6
Sursa: MultiLegalPile/
Text preluat la: 2026-07-07
Explicație actualizată la: 2026-07-08

Ce reglementează acest act?

Metodologia de raportare a datelor statistice.
Termenele limită pentru transmiterea acestor date.
Instituțiile și entitățile care au obligația de a raporta.
Sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor.

Pe cine privește acest act?

Instituțiile de credit (inclusiv bănci de economisire, bănci ipotecare, organizații cooperatiste de credit și instituții emitente de monedă electronică), persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor străine.
Instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor străine înscrise în Registrul general al BNR.
Trezoreria Statului și Compania Națională "Poșta Română" - S.A.
Administratorii de sisteme de plăți și administratorii de sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, precum și depozitarii centrali și contrapărțile centrale.

Care sunt punctele cheie?

Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, Trezoreria Statului și Poșta Română trebuie să transmită date anual, până la data de 10 mai a fiecărui an, pentru anul precedent.
Administratorii de sisteme de plăți trebuie să transmită date anual, până la data de 10 mai a fiecărui an, pentru anul precedent.
Administratorii de sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare (depozitarii centrali și contrapărțile centrale) trebuie să transmită date anual, până la data de 10 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent.
Nerespectarea prevederilor poate atrage sancțiuni conform Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Alte dispoziții legale

Codul deontologic din 2 iulie 2007

Lege nr. 1 din 6 ianuarie 1998 (**republicată**)

Acord pentru vînzarea de produse agricole din 29 martie 1993

Ordin nr. 1.214 din 21 septembrie 2011

Regulament nr. 6 din 13 mai 2016

Ordin nr. 4.660.270 din 4 decembrie 2020

Hotărâre nr. 416 din 8 iunie 2016

Ordin nr. 1.713 din 8 iulie 2015

Alte dispoziții legale

Textul legii

Cuprins (6)

Articolul 1
Articolul 2 În înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au urm
Articolul 3
Articolul 4
Articolul 5
Articolul 6

NORMĂ nr. 11 din 25 iulie 2007 privind raportarea de date şi informaţii statistice referitoare la plăţi, sisteme de plăţi şi sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 16 august 2007 În baza prevederilor art. 48 şi 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, având în vedere prevederile art. 5 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Prezenta normă se aplică instituţiilor de credit (inclusiv băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, organizaţiilor cooperatiste de credit şi instituţiilor emitente de monedă electronică) persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine, denumite în continuare instituţii de credit, instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare străine înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională a României, denumite în continuare instituţii financiare nebancare, precum şi Trezoreriei Statului, Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., denumită în continuare Poşta Română, administratorilor de sisteme de plăţi şi administratorilor de sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, precum şi depozitarilor centrali şi contrapărţilor centrale pentru activitatea lor în legătură cu sistemele de decontare cu instrumente financiare şi stabileşte metodologia de raportare a datelor statistice.

Articolul 2În înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1.acţiuni - valori mobiliare care stabilesc proprietatea asupra unei părţi din firmă/afacere, de exemplu acţiuni tranzacţionabile pe burse de valori (acţiuni listate sau acţiuni cotate), acţiuni necotate sau nelistate şi alte forme de active de acest tip. Acţiunile includ recipise de depozit şi acţiuni/părţi în fonduri de investiţii. Uzual acţiunile sunt purtătoare de venit sub forma dividendelor;

2.alte instrumente financiare derivate - orice alte instrumente financiare derivate, altele decât contractele futures şi contractele cu opţiuni;

3.alte valori mobiliare - orice alte valori mobiliare negociabile, de exemplu warantele;

4.alţii - alţi participanţi (de exemplu dealeri şi brokeri în cazul anexei nr. 2);

5.alţi intermediari financiari - societăţi şi cvasisocietăţi financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituţiile financiare monetare);

6.auxiliari financiari - societăţi şi cvasisocietăţi financiare a căror funcţie principală constă în exercitarea de activităţi financiare auxiliare;

7.bancă centrală - o instituţie care, în baza legii, este responsabilă de politica monetară a unui stat sau a unei zone specifice. Băncile centrale naţionale şi Banca Centrală Europeană sunt considerate bănci centrale;

8.clienţi ai instituţiilor financiare monetare care nu sunt instituţii financiare monetare - persoane fizice sau juridice care nu fac parte din categoria instituţiilor financiare monetare. Această categorie cuprinde autorităţi guvernamentale centrale, alţi intermediari financiari şi auxiliari financiari, societăţi de asigurări, fonduri de pensii, corporaţii nonfinanciare, gospodării ale populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei;

9.contract futures - un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care stabileşte obligaţia deţinătorului de a cumpăra/vinde o cantitate specificată dintr-un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o marfă, la un preţ predeterminat la o dată viitoare;

10.contract cu opţiuni - un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care oferă deţinătorului dreptul, nu obligaţia, să cumpere/vândă o cantitate specificată dintr-un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o marfă, la un preţ predeterminat (până) la o dată viitoare;

11.contraparte centrală (CCP) - o entitate care se interpune între părţile care au încheiat o tranzacţie, acţionând în calitate de cumpărător pentru orice vânzător şi în calitate de vânzător pentru orice cumpărător pentru un set specific de contracte;

12.depozitar central (CSD) - o entitate care ţine şi administrează valori mobiliare sau alte active financiare, ţine conturile emitenţilor şi asigură procesarea tranzacţiilor prin înregistrări contabile. Activele pot exista fizic, în formă materială (dar imobilizate în/la depozitarul central) sau dematerializate, în forma înregistrărilor electronice;

13.gospodării ale populaţiei - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri şi servicii, care folosesc aceeaşi locuinţă, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor şi a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final;

14.instituţii de credit - instituţii având semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007;

15.instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - persoane juridice care servesc gospodăriile populaţiei, furnizând bunuri şi servicii nedestinate pieţei;

16.instituţii financiare nebancare - instituţii având semnificaţia prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2006;

17.instituţii financiare monetare - instituţii de credit, precum şi toate celelalte instituţii financiare rezidente a căror activitate constă în atragerea de depozite sau substitute de depozite de la entităţi, altele decât instituţiile financiare monetare, şi acordă credite şi/sau efectuează plasamente în instrumente financiare în cont propriu. Această categorie cuprinde Banca Naţională a României ca bancă centrală, instituţii de credit şi alte instituţii financiare monetare (fonduri ale pieţei monetare);

18.instrumente financiare derivate bazate pe active financiare (Financial derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o rată de dobândă etc.;

19.instrumente financiare derivate bazate pe (active) mărfuri (Commodity derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi un produs agricol, energie, gaz etc.;

20.naţional - localizat în ţara în care se află depozitarul central/contrapartea centrală. Un participant direct din afara ţării în care se află depozitarul central, care are o sucursală în ţara depozitarului central, va fi tratat ca participant naţional. Similar, un membru compensator înregistrat în afara ţării în care se află contrapartea centrală, care participă la un sistem având contraparte centrală printr-o sucursală în ţara în care se află contrapartea centrală, trebuie tratat ca un membru compensator naţional. Dacă o contraparte centrală care este înregistrată în ţara x are o sucursală în ţara y, atunci membrii compensatori înregistraţi în ţara y trebuie trataţi ca membri compensatori naţionali;

21.nonnaţional - nelocalizat în ţara în care se află depozitarul central/contrapartea centrală. (Notă: un membru compensator înregistrat în afara ţării, care participă într-un sistem având contraparte centrală printr-o sucursală în ţara în care se află contrapartea centrală, trebuie tratat ca un membru compensator naţional. Dacă o contraparte centrală care este înregistrată în ţara x are o sucursală în ţara y, atunci membrii compensatori înregistraţi în ţara y trebuie trataţi ca membri compensatori naţionali);

22.obligaţiuni (Bonds) - valori mobiliare de îndatorare cu maturitate mai mare de un an;

23.over the counter (OTC) - o metodă de tranzacţionare a valorilor mobiliare, care nu implică o piaţă reglementată sau o bursă de valori, participanţii tranzacţionând direct;

24.repo - un angajament de a vinde o cantitate specificată dintr-un activ şi de a o (re) cumpăra la un preţ predeterminat la o dată viitoare sau la cerere;

25.societăţi de asigurări şi fonduri de pensii - societăţi şi cvasisocietăţi financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor;

26.valoare mobiliară de îndatorare - o promisiune a emitentului (împrumutatul) de a plăti integral sau în mai multe rate deţinătorului (împrumutătorului) la o dată viitoare specificată sau la date viitoare specificate. Uzual, asemenea valori mobiliare sunt purtătoare de dobândă (cupon) şi/sau sunt vândute cu discount, iar valoarea nominală va fi plătită la maturitate. Valorile mobiliare de îndatorare includ obligaţiuni (inclusiv cele convertibile), valori mobiliare de tip "stripped" şi valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt;

27.valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt (Short-term paper) - valori mobiliare de îndatorare cu maturitate de un an sau mai mică de un an.

Capitolul II

Obligaţii de raportare

Articolul 3

(1)Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, Trezoreria Statului şi Poşta Română au obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, anual, până cel mai târziu la data de 10 mai a fiecărui an, pentru anul precedent, datele solicitate conform structurilor prezentate în anexa nr. 1. ...

(2)Administratorii de sisteme de plăţi au obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, anual, până cel mai târziu la data de 10 mai a fiecărui an, pentru anul precedent, datele solicitate conform structurilor prezentate în anexa nr. 1. ...

(3)Administratorii de sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, respectiv depozitarii centrali şi contrapărţile centrale, au obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, anual, până cel mai târziu la data de 10 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent, datele solicitate conform structurilor prezentate în anexele nr. 2 şi 3, după caz. ...

Capitolul III

Dispoziţii finale

Articolul 4

Termenele stabilite la art. 3 pot fi modificate de Banca Naţională a României, inclusiv la solicitarea Băncii Centrale Europene.

Articolul 5

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.

Articolul 6

Pentru nerespectarea prevederilor prezentei norme se pot aplica sancţiuni conform art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, Mugur Constantin Isărescu Bucureşti, 25 iulie 2007.

Nr. 11.

Anexa 1 Tabel 1 din care Tabel 2 din care din care iniţiate prin Tabel 3 din care din care din care Tabel 4 din care

a)Tranzacţii trimise de partici- panţii naţionali din care din care

b)Tranzacţii trimise de partici- panţii din zona euro din care din care

c)Tranzacţii trimise de partici- panţii din UE - zona euro din care din care

d)Tranzacţii trimise de partici- panţii din afara UE din care din care Anexa 2 Tabel 1 Numărul de participanţi direcţi la sfârşitul anului ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │ │ Participanţi direcţi │ │ │ Total ┌───────────┬──────────────┤ │ │ │Naţionali │ Nonnaţionali │ ├──────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │Bănci centrale │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │Contrapărţi centrale │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │Depozitari centrali │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │Instituţii de credit │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │Alţii │ │ │ │ └──────────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┘ Tabel 2a Valoarea valorilor mobiliare deţinute în conturi la depozitarul central la sfârşitul anului (mil. RON) ┌────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ │ Valoarea totală a valorilor mo-│Valoarea totală a valorilor │ │ │ biliare înregistrate în conturi-│mobiliare înregistrate în │ │ │ le depozitarului central │conturi la depozitarul cen- │ │ │ │tral │ │ │ ┌─────────┬──────────────────────┤ ┌────────────────────┤ │ │ │Valori │Valori mobiliare │Total │Înregistrate în con-│ │ │ │mobiliare│transferate către de- │ │tul │ │ │ │înregis- │pozitarul │ ├──────────┬─────────┤ │ │ │trate la │ ┌───────┬────────┤ │altui de- │altor │ │ │ │depozita-│Total│alt de-│(bancă) │ │pozitar │partici- │ │ │ │rul cen- │ │pozitar│custode │ │central │panţi │ │ │ │tral │ │central│ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Valori mo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │biliare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scurt │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴───┴─────────┴─────┴───────┴────────┴───────┴──────────┴─────────┘ Tabel 2b la sfârşitul anului ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │Numărul total de coduri ISIN ale valorilor mobiliare, altele decât │ │ │cele de îndatorare înregistrate în conturi la depozitarul central │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│din care numărul de coduri ISIN pentru care nu sunt disponibile pre-│ │ │ţuri (de piaţă) │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ Tabel 3 Numărul de instrucţiuni procesate total anual (mii) ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Numărul de instrucţiuni procesate │ │ │ ┌───────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤ │ │To-│Numărul de transfe-│Numărul de transferuri│Numărul de transfe- │ │ │tal│ruri interne între │interne între conturi-│ruri prin conturile │ │ │ │conturi la depozi- │le depozitarului cen- │depozitarului cen- │ │ │ │tarul central, fără│tral, cel puţin un │tral cu legătură la │ │ │ │a implica un "link │cont fiind un "link │un alt depozitar │ │ │ │account" la un alt │account" la un alt de-│central către altă │ │ │ │depozitar central │pozitar central │entitate (doar un │ │ │ │ │ │cont al depozitaru- │ │ │ │ │ │lui central este │ │ │ │ │ │creditat sau debitat) │ │ ├────┬──────┬───────┼────┬────────┬────────┼────┬───────┬───────┤ │ │ │fără│cu de-│cu de- │fără│cu de- │cu de- │fără│cu de- │cu de- │ │ │ │pla-│conta-│contare│pla-│contare │contare │pla-│contare│contare│ │ │ │tă │re în │în alte│tă │în EUR │în alte │tă │în EUR │în alte│ │ │ │ │EUR │valute │ │ │valute │ │ │valute │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Obligaţi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │uni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Valori mo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │biliare de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │îndatorare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scurt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Alte va- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lori mobi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴───┴────┴──────┴───────┴────┴────────┴────────┴────┴───────┴───────┘ NOTĂ:

Nu se vor raporta instrucţiunile privind operaţiunile corporatiste şi cele de plasare a noilor emisiuni şi, respectiv, de răscumpărare.

Fiecare tranzacţie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.

Tabel 4 Valoarea instrucţiunilor procesate total anual (mil. RON) ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Valoarea instrucţiunilor procesate │ │ │ ┌───────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤ │ │To-│Numărul transferu- │Numărul transferurilor│Valoarea transferu- │ │ │tal│rilor interne între│interne între conturi-│rilor prin conturile│ │ │ │conturile depozi- │le depozitarului cen- │depozitarului cen- │ │ │ │tarului central fă-│tral, cel puţin un │tral cu legătură la │ │ │ │ră a implica un │cont fiind un "link │un alt depozitar │ │ │ │"link account" la │account" la un alt de-│central către altă │ │ │ │un alt depozitar │pozitar central │entitate (doar un │ │ │ │central │ │cont al depozitaru- │ │ │ │ │ │lui central este │ │ │ │ │ │creditat sau debi- │ │ │ │ │ │tat) │ │ │ ├────┬──────┬───────┼────┬────────┬────────┼────┬───────┬───────┤ │ │ │fără│cu de-│cu de- │fără│cu de- │cu de- │fără│cu de- │cu de- │ │ │ │pla-│conta-│contare│pla-│contare │contare │pla-│contare│contare│ │ │ │tă │re în │în alte│tă │în EUR │în alte │tă │în EUR │în alte│ │ │ │ │EUR │valute │ │ │valute │ │ │valute │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Obligaţi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │uni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Valori mo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │biliare de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │îndatorare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scurt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Alte va- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lori mobi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴───┴────┴──────┴───────┴────┴────────┴────────┴────┴───────┴───────┘ NOTĂ:

Nu se vor raporta instrucţiunile privind operaţiunile corporatiste şi cele de plasare a noilor emisiuni şi, respectiv, de răscumpărare.

Fiecare tranzacţie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.

Tabel 5 Numărul de instrucţiuni procesate prin contul contrapărţii centrale a depozitarului central total anual (mii) ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Numărul de instrucţiuni procesate │ │ │ ┌───────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤ │ │To-│Numărul de transfe-│Numărul de transferuri│Numărul de transfe- │ │ │tal│ruri interne între │interne între conturi-│ruri prin conturile │ │ │ │conturile depozita-│le depozitarului cen- │depozitarului cen- │ │ │ │rului central, fără│tral, cel puţin un │tral cu legătură la │ │ │ │a implica un "link │cont fiind un "link │un alt depozitar │ │ │ │account" la un alt │account" la un alt de-│central către altă │ │ │ │depozitar central │pozitar central │entitate (doar un │ │ │ │ │ │cont al depozitaru- │ │ │ │ │ │lui central este │ │ │ │ │ │creditat sau debi- │ │ │ │ │ │tat) │ │ │ ├────┬──────┬───────┼────┬────────┬────────┼────┬───────┬───────┤ │ │ │fără│cu de-│cu de- │fără│cu de- │cu de- │fără│cu de- │cu de- │ │ │ │pla-│conta-│contare│pla-│contare │contare │pla-│contare│contare│ │ │ │tă │re în │în alte│tă │în EUR │în alte │tă │în EUR │în alte│ │ │ │ │EUR │valute │ │ │valute │ │ │valute │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Obligaţi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │uni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Valori mo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │biliare de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │îndatorare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scurt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Alte va- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lori mobi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴───┴────┴──────┴───────┴────┴────────┴────────┴────┴───────┴───────┘ NOTĂ:

Nu se vor raporta instrucţiunile privind operaţiunile corporatiste şi cele de plasare a noilor emisiuni şi, respectiv, de răscumpărare.

Fiecare tranzacţie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.

Tabel 6 Valoarea instrucţiunilor procesate prin contul contrapărţii centrale a depozitarului central total anual (mil. RON) ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Valoarea instrucţiunilor procesate │ │ │ ┌───────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤ │ │To-│Valoarea transferu-│Val. transferurilor │Valoarea transferu- │ │ │tal│rilor interne între│interne între conturi-│rilor prin conturile│ │ │ │conturile depo- │le depozitarului cen- │depozitarului cen- │ │ │ │tarului central fă-│tral, cel puţin un │tral cu legătură la │ │ │ │ră a implica un │cont fiind un "link │un alt depozitar │ │ │ │"link account" la │account" la un alt de-│central către altă │ │ │ │un alt depozitar │pozitar central │entitate (doar un │ │ │ │central │ │cont al depozitaru- │ │ │ │ │ │lui central este │ │ │ │ │ │creditat sau debi- │ │ │ │ │ │tat) │ │ │ ├────┬──────┬───────┼────┬────────┬────────┼────┬───────┬───────┤ │ │ │fără│cu de-│cu de- │fără│cu de- │cu de- │fără│cu de- │cu de- │ │ │ │pla-│conta-│contare│pla-│contare │contare │pla-│contare│contare│ │ │ │tă │re în │în alte│tă │în EUR │în alte │tă │în EUR │în alte│ │ │ │ │EUR │valute │ │ │valute │ │ │valute │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Obligaţi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │uni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Valori mo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │biliare de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │îndatorare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scurt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼──────┼───────┼────┼────────┼────────┼────┼───────┼───────┤ │Alte va- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lori mobi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴───┴────┴──────┴───────┴────┴────────┴────────┴────┴───────┴───────┘ NOTĂ:

Nu se vor raporta instrucţiunile privind operaţiunile corporatiste şi cele de plasare a noilor emisiuni şi, respectiv, de răscumpărare.

Fiecare tranzacţie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.

Tabel 7 Noi emisiuni şi răscumpărări înregistrate în conturi la depozitarul central total anual ┌────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ │ Numărul de noi emisiuni şi │Valoarea noilor emisiuni şi │ │ │ răscumpărări (mii) │a răscumpărărilor (mil. RON)│ │ │ ┌─────────┬──────────────────────┤ ┌──────────┬─────────┤ │ │To-│Număr │Număr de răscumpărări │Total │Valoarea │Valoarea │ │ │tal│de noi │ │ │noilor e- │răscumpă-│ │ │ │emisiuni │ │ │misiuni │rărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Valori mo- │ │ │ │ │ │ │ │biliare de │ │ │ │ │ │ │ │îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │pe termen │ │ │ │ │ │ │ │scurt │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │din care │ │ │ │ │ │ │ │unit-uri/ │ │ │ │ │ │ │ │părţi în │ │ │ │ │ │ │ │fonduri de │ │ │ │ │ │ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Alte valori │ │ │ │ │ │ │ │mobiliare │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴───┴─────────┴──────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘ Anexa 3 Tabel 1 Numărul de participanţi direcţi la sfârşitul anului ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Numărul total de membri compensatori │ │ │ ┌────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┤ │ │ Total │Naţionali │Nonnaţionali │ Nonnaţionali │ │ │ │ ┌──────────────────┤ din UE │din afara UE │ │ │ │ │din care înregis- │ │ │ │ │ │ │traţi în afara ţă-│ │ │ │ │ │ │rii, dar care par-│ │ │ │ │ │ │ticipă printr-o │ │ │ │ │ │ │sucursală (din │ │ │ │ │ │ │ţara în care se │ │ │ │ │ │ │află contrapartea │ │ │ │ │ │ │centrală) │ │ │ ├───────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤ │Bănci cen- │ │ │ │ │ │ │trale │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤ │Contrapărţi│ │ │ │ │ │ │centrale │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤ │Instituţii │ │ │ │ │ │ │de credit │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┤ │Alţii │ │ │ │ │ │ └───────────┴────────┴─────────┴──────────────────┴─────────────┴──────────────┘

Tabel 2 Contracte cu instrumente financiare derivate non-OTC decontate total anual ┌────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ │Numărul total de contracte cu ins- │Valoarea totală a contrac- │ │ │trumente financiare derivate non-OTC│telor cu instrumente finan- │ │ │decontate (mii) │ciare derivate non-OTC │ │ │ │decontate (mil. RON) │ │ │ ┌─────────┬──────────────────────┤ ┌──────────┬─────────┤ │ │To-│cu decon-│cu decontare în alte │Total │cu decon- │cu decon-│ │ │tal│tare în │valute │ │tare în │tare în │ │ │ │EUR │ │ │EUR │alte va- │ │ │ │ │ │ │ │lute │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Total │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Contracte │ │ │ │ │ │ │ │futures ba- │ │ │ │ │ │ │ │zate pe ac- │ │ │ │ │ │ │ │tive finan- │ │ │ │ │ │ │ │ciare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Contracte cu│ │ │ │ │ │ │ │opţiuni ba- │ │ │ │ │ │ │ │zate pe ac- │ │ │ │ │ │ │ │tive finan- │ │ │ │ │ │ │ │ciare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Alte instru-│ │ │ │ │ │ │ │mente finan-│ │ │ │ │ │ │ │ciare deri- │ │ │ │ │ │ │ │vate bazate │ │ │ │ │ │ │ │pe active │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Contracte │ │ │ │ │ │ │ │futures ba- │ │ │ │ │ │ │ │zate pe(ac- │ │ │ │ │ │ │ │tive) măr- │ │ │ │ │ │ │ │furi │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Contracte │ │ │ │ │ │ │ │cu opţiuni │ │ │ │ │ │ │ │bazate pe │ │ │ │ │ │ │ │(active) │ │ │ │ │ │ │ │mărfuri │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Alte instru-│ │ │ │ │ │ │ │mente finan-│ │ │ │ │ │ │ │ciare deri- │ │ │ │ │ │ │ │vate bazate │ │ │ │ │ │ │ │pe (active) │ │ │ │ │ │ │ │mărfuri │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴───┴─────────┴──────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘ NOTĂ:

Se vor raporta doar contractele non-OTC care au fost încheiate/tranzacţionate pe pieţe regulate sau pe platforme de tranzacţionare multilaterale, incluzând şi contractele introduse sau executate, pe baza unor înţelegeri prealabile, pe pieţele regulate sau pe platformele de tranzacţionare multilaterale.

Tabel 3 Contracte cu instrumente financiare derivate OTC decontate total anual ┌────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ │Numărul total de contracte cu ins- │Valoarea totală a contrac- │ │ │trumente financiare derivate OTC │telor cu instrumente finan- │ │ │decontate (mii) │ciare derivate OTC │ │ │ │decontate (mil. RON) │ │ │ ┌─────────┬──────────────────────┤ ┌──────────┬─────────┤ │ │To-│cu decon-│cu decontare în alte │Total │cu decon- │cu decon-│ │ │tal│tare în │valute │ │tare în │tare în │ │ │ │EUR │ │ │EUR │alte va- │ │ │ │ │ │ │ │lute │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Total │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Contracte │ │ │ │ │ │ │ │futures ba- │ │ │ │ │ │ │ │zate pe ac- │ │ │ │ │ │ │ │tive finan- │ │ │ │ │ │ │ │ciare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Contracte cu│ │ │ │ │ │ │ │opţiuni ba- │ │ │ │ │ │ │ │zate pe ac- │ │ │ │ │ │ │ │tive finan- │ │ │ │ │ │ │ │ciare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Alte instru-│ │ │ │ │ │ │ │mente finan-│ │ │ │ │ │ │ │ciare deri- │ │ │ │ │ │ │ │vate bazate │ │ │ │ │ │ │ │pe active │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Contracte │ │ │ │ │ │ │ │futures ba- │ │ │ │ │ │ │ │zate pe(ac- │ │ │ │ │ │ │ │tive) măr- │ │ │ │ │ │ │ │furi │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Contracte │ │ │ │ │ │ │ │cu opţiuni │ │ │ │ │ │ │ │bazate pe │ │ │ │ │ │ │ │(active) │ │ │ │ │ │ │ │mărfuri │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Alte instru-│ │ │ │ │ │ │ │mente finan-│ │ │ │ │ │ │ │ciare deri- │ │ │ │ │ │ │ │vate bazate │ │ │ │ │ │ │ │pe (active) │ │ │ │ │ │ │ │mărfuri │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴───┴─────────┴──────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘ NOTĂ:

Se vor raporta doar contractele OTC care au fost încheiate/tranzacţionate în afara pieţelor regulate sau a platformelor de tranzacţionare multilaterale.

Tabel 4 Contracte repo decontate total anual ┌────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ │Numărul total de contracte repo │Valoarea totală a contrac- │ │ │decontate │telor repo decontate │ │ │ (mii) │ (mil. RON) │ │ │ ┌─────────┬──────────────────────┤ ┌──────────┬─────────┤ │ │To-│cu decon-│cu decontare în alte │Total │cu decon- │cu decon-│ │ │tal│tare în │valute │ │tare în │tare în │ │ │ │EUR │ │ │EUR │alte va- │ │ │ │ │ │ │ │lute │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Total │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Contracte │ │ │ │ │ │ │ │repo bazate │ │ │ │ │ │ │ │pe valori │ │ │ │ │ │ │ │mobiliare de│ │ │ │ │ │ │ │îndatorare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Contracte │ │ │ │ │ │ │ │repo bazate │ │ │ │ │ │ │ │pe acţiuni │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Alte con- │ │ │ │ │ │ │ │tracte repo │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴───┴─────────┴──────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘ Tabel 5 Tranzacţii cu "cash securities" decontate total anual ┌────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ │Numărul total de tranzacţii cu │Valoarea totală a tranzac- │ │ │"cash securities" decontate │ţiilor cu "cash securities" │ │ │ (mii) │decontate │ │ │ │ (mil. RON) │ │ │ ┌─────────┬──────────────────────┤ ┌──────────┬─────────┤ │ │To-│cu decon-│cu decontare în alte │Total │cu decon- │cu decon-│ │ │tal│tare în │valute │ │tare în │tare în │ │ │ │EUR │ │ │EUR │alte va- │ │ │ │ │ │ │ │lute │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Total │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Tranzacţii │ │ │ │ │ │ │ │cu "cash │ │ │ │ │ │ │ │securities" │ │ │ │ │ │ │ │de tip va- │ │ │ │ │ │ │ │lori mobi- │ │ │ │ │ │ │ │liare de │ │ │ │ │ │ │ │îndatorare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Tranzacţii │ │ │ │ │ │ │ │cu "cash │ │ │ │ │ │ │ │securities" │ │ │ │ │ │ │ │de tip ac- │ │ │ │ │ │ │ │ţiuni │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │din care │ │ │ │ │ │ │ │unit-uri/ │ │ │ │ │ │ │ │părţi în │ │ │ │ │ │ │ │fonduri de │ │ │ │ │ │ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───┼─────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤ │Altele │ │ │ │ │ │ │

└────────────┴───┴─────────┴──────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘ Tabel 6 Contracte decontate prin "clearing link" total anual ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┐ │ │ Numărul total de │ Valoarea totală │ │ │ contracte decontate │ a contractelor │ │ │ prin "clearing link" │ decontate prin │ │ │ (mii) │ "clearing link" │ │ │ │ (mil. RON) │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤ │Total │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤ │Contracte cu instrumente financiare │ │ │ │derivate bazate pe active financiare│ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤ │Contracte cu instrumente financiare │ │ │ │derivate bazate pe (active) mărfuri │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤ │Contracte repo │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤ │Contracte cash securities │ │ │ └────────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘ Tabel 7 Numărul de transferuri de valori mobiliare rezultate la depozitarul central în urma total anual (mii) decontării tranzacţiilor ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Numărul total de transferuri de valori mobiliare între două │ │ │ conturi înregistrate la acelaşi depozitar central │ │ │ ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │ │To-│Numărul de transferuri de va- │Numărul de transferuri de valori│ │ │tal│lori mobiliare din contul │mobiliare din contul unui membru│ │ │ │contrapărţii centrale către │compensator direct către contul │ │ │ │contul unui membru compensator│altui membru compensator, fără │ │ │ │şi viceversa │implicarea contului contrapărţii│ │ │ │ │centrale │ │ │ ├────┬───────┬────────┬────────┼───┬────────┬──────────┬────────┤ │ │ │To- │fără │cu de- │cu de- │To-│fără │cu decon- │cu de- │ │ │ │tal │plată │contare │contare │tal│plată │tare în │contare │ │ │ │ │ │în EUR │în alte │ │ │EUR │în alte │ │ │ │ │ │ │valute │ │ │ │valute │ ├──────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼───┼────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼───┼────────┼──────────┼────────┤ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼───┼────────┼──────────┼────────┤ │Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de îndato-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│rare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼───┼────────┼──────────┼────────┤ │Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼───┼────────┼──────────┼────────┤ │Alte va- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lori mobi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴───┴────┴───────┴────────┴────────┴───┴────────┴──────────┴────────┘ Tabel 8 Valoarea transferurilor de valori mobiliare rezultate la depozitarul central în urma total anual (mii RON) decontării tranzacţiilor ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Valoarea totală a transferurilor de valori mobiliare între │ │ │ două conturi înregistrate la acelaşi depozitar central │ │ │ ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │ │To-│Valoarea transferurilor de va-│Valoarea transferurilor de valori │ │tal│lori mobiliare din contul │mobiliare din contul unui membru│ │ │ │contrapărţii centrale către │compensator direct către contul │ │ │ │contul unui membru compensator│altui membru compensator, fără │ │ │ │şi viceversa │implicarea contului contrapărţii│ │ │ │ │centrale │ │ │ ├────┬───────┬────────┬────────┼───┬────────┬──────────┬────────┤ │ │ │To- │fără │cu de- │cu de- │To-│fără │cu decon- │cu de- │ │ │ │tal │plată │contare │contare │tal│plată │tare în │contare │ │ │ │ │ │în EUR │în alte │ │ │EUR │în alte │ │ │ │ │ │ │valute │ │ │ │valute │ ├──────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼───┼────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼───┼────────┼──────────┼────────┤ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼───┼────────┼──────────┼────────┤ │Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de îndato-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼───┼────────┼──────────┼────────┤ │Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼───┼────────┼──────────┼────────┤ │Alte va- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lori mobi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴───┴────┴───────┴────────┴────────┴───┴────────┴──────────┴────────┘ ------

Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.