Domů › Trestní právo › 368/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony § 9 Kontrola klienta § 13a Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta § 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků § 15 Neuskutečnění obchodu § 21a Hodnocení rizik § 24a § 29b Uchovávání údajů o skutečném majiteli § 29c „Úřad § 29d § 30a Hodnocení rizik na úrovni České republiky § 45 Nesplnění informační povinnosti § 51a § 52a Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle § 21a odst. 1 a § 30a odst. 2 § 118b EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH § 118c § 118d § 118e § 118f § 118g § 118h § 118i § 118j Změna zákona o bankách § 16b Přechodné ustanovení Zdroj: e-Sbírka / justice.cz (oficiální data). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.