47. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3424 της 12-13 Δεκ. 2005 (ΦΕΚ Α΄ 305) Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) και προσαρ

47. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3424 της 12-13 Δεκ. 2005 (ΦΕΚ Α΄ 305) Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις. Άρθρ.1.Με τις διατάξεις αυτού του νόμου σκοπείται κυρίως η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2001/97/ΕΚ (L 344/4.12.2001, σελ. 76) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την Οδηγία 91/308/ΕΟΚ (L 166/28.6.1991, σελ. 77) του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η υιοθέτηση ορισμένων αναθεωρημένων Συστάσεων της Διεθνούς Ομάδας Δράσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (FATF). Σκοπείται επίσης η βελτίωση του νομοθετικού, κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Για τους ανωτέρω σκοπούς τροποποιείται ο ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες». Άρθρ.10-1.(Προστίθεται παρ.6 στο άρθρ.8 ΠΔ 178/2000, τομ.24 σελ.276,6157). 2.(Προστίθεται νέα υποπαρ.ε΄ και η υπάρχουσα υποπαρ.ε΄αναριθμείται σε στ΄,στο άρθρ. 8 ΠΔ 178/2000, τόμ.24 σελ.276,6157 ). Άρθρ.11- Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 2331/1995, νοείται εφεξής η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Άρθρ.12.-(Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο παρ.3 άρθρ.4 Νόμ.2265/1994, τόμ.4 σελ. 16,60745). Άρθρ.13.-(Παρατίθεται Τομ. 38 σελ. 768,205). Άρθρ.14.- Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Από την ημέρα της ανωτέρω δημοσίευσης καταργείται κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος και ιδίως τα στοιχεία α΄ και β΄ του άρθρου τέταρτου του ν. 2655/1998 (ΦΕΚ 264 Α΄). (Μετά τη σελ.84,282(α) Σελ. 84,283 Τεύχος Σελ. Ποινικός Κώδικας 8.Α.α.47 Άρθρ.2-1.(Αντικαθίσταται το στοιχ.α΄ άρθρ. 1 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). 2. (Αντικαθίσταται το στοιχ.δ΄ άρθρ. 1 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). 3. (Αντικαθίσταται το στοιχ.ε΄ άρθρ. 1 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). 4. (Αντικαθίσταται το στοιχ.στ΄ άρθρ. 1 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). 5. (Καταργείται το υφιστάμενο στοιχ. β΄ και προστίθενται στοιχ. β΄,η΄, θ΄ και ι΄στο άρθρο 1 του ν. 2331/1995 , ανωτ.αριθ. 31). Άρθρ.3-1.(Αντικαθίσταται η παρ.1 άρθρ.2 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). 2. (Προστίθεται εδάφ. μετά το πρώτο εδάφ. της παρ.6 άρθρ.2 Νομ.2331/1995,ανωτ.αριθ.31). Άρθρ.4.-(Προστίθεται άρθρ.2α στο Νόμ.2331/1995,ανωτ.αριθ.31). Άρθρ.5-1.(Προστίθενται εδάφ.στην παρ.1 άρθρ.4 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ.31). 2. (Προστίθενται εδάφ. στην παρ. 7 άρθρ.4 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). 3. (Αντικαθίσταται η παρ.9 άρθρ.4 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). 4. (Προστίθενται εδάφ. στην παρ.10 άρθρ.4 Νομ. 2331/1995, ανωτ.αριθ.31). 5. (Προστίθενται εδάφ. στην παρ.11 άρθρ.4 Νομ. 2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). 6.(Καταργείται η παρ.8 και προστίθεται παρ. 14 α στο άρθρ. 4 του ν. 2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). 7. (Προστίθεται παρ. 18 στο άρθρ.4 Νομ. 2331/1995, ανωτ.αριθ.31). 8. (Προστίθεται παρ. 19 στο άρθρ.4 Νομ. 2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). 9. (Προστίθεται παρ. 20 στο άρθρ.4 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). Άρθρ.6.-(Προστίθεται παρ.5 στο άρθρ.5 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ.31). Άρθρ.7.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 7 Νομ.2331/1995, ανωτ.αριθ. 31). Άρθρ.8.-(Προστίθεται παρ.3 α στο άρθρ.18 Νομ.3148/2003, τόμ.12 σελ.108,873). Άρθρ.9.- Η θητεία των μελών της Επιτροπής που ορίσθηκαν με την Απόφαση 11910/Β.665/31.3.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το ν. 2331/ 1995, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το νόμο αυτόν, παρατείνεται έως τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Αρχής του άρθρου 7 του ν. 2331/1995.