DECIZIA nr. 18 din 30 mai 2017

Pe scurt

Această decizie clarifică dacă un funcționar bancar dintr-o bancă privată, supravegheată de Banca Națională a României, este considerat funcționar public conform Codului penal. Concluzia este că acești funcționari bancari sunt considerați funcționari publici în sensul legii penale.

Ce reglementează

• Definiția "funcționarului public" în contextul legii penale (art. 175 alin. (2) din Codul penal).
• Condițiile cumulative pentru ca o persoană să fie considerată funcționar public: exercitarea unui serviciu de interes public, supravegherea acestui serviciu și exercitarea controlului/supravegherii de către o autoritate publică.
• Statutul activității bancare ca serviciu de interes public.
• Rolul Băncii Naționale a României ca autoritate publică de control și supraveghere.

Cine este vizat

• Funcționarii bancari angajați ai societăților bancare cu capital integral privat, autorizate și supravegheate de Banca Națională a României.
• Instanțele de judecată care aplică prevederile Codului penal referitoare la funcționarii publici în cazurile ce implică personal bancar.

Puncte cheie

• Un funcționar bancar este considerat funcționar public dacă îndeplinește cumulativ trei condiții: exercită un serviciu de interes public, acest serviciu este supus controlului sau supravegherii, iar controlul/supravegherea este exercitată de o autoritate publică.
• Activitatea bancară este considerată un serviciu de interes public, justificat de regimul de autorizare, reglementare și supraveghere prudențială exercitat de Banca Națională a României.
• Banca Națională a României este o autoritate publică autonomă, a cărei activitate de control și supraveghere asupra unităților de credit este reglementată prin lege organică.
• Este suficient ca persoana să își desfășoare activitatea în cadrul unei persoane juridice care este supusă controlului și supravegherii unei autorități publice, nefiind necesar ca fiecare persoană în parte să fie supusă unui control sau unei supravegheri directe.