3/2014. (II. 12.) ORFK utasítása az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozások

3/2014. (II. 12.) ORFK utasítása az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozásokhoz nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Europol Igazgató Tanácsa „Az euró hamisítása elleni pénzügyi támogatás irányelvei” című dokumentumából fakadó kötelezettségek egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást: 1. Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya kiterjed: a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére; b) a Készenléti Rendőrségre; c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra; d) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra; e) a rendőrkapitányságokra. 2. Részletes rendelkezések 2. A Rendőrség központi, területi és helyi nyomozó hatóságai (a továbbiakban: nyomozó hatóság) „Az euró hamisítása elleni pénzügyi támogatás irányelvei” című, az intra.police.hu Bűnügy/Korrupció és Gazdasági Bűnözés/ Pénzhamisítás/Dokumentumok/Europol pénzügyi támogatás felületről letölthető dokumentumban (a továbbiakban: Dokumentum) meghatározott tevékenységek (a továbbiakban: eljárási cselekmények) segítését célzó, az Europol Pénzhamisítási Egysége (a továbbiakban: Pénzhamisítási Egység) által biztosított pénzügyi támogatásokat (a  továbbiakban: pénzügyi támogatás) a Dokumentumban rögzített módon és feltételek mellett vehetik igénybe az általuk a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 389–390. §-aiba ütköző, euró bankjegyre vagy euró érmére elkövetett cselekmények miatt folytatott büntetőeljárások vagy titkos információgyűjtő tevékenység során. 3. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatás igénybevétele céljából a Dokumentum 2. mellékletét képező formanyomtatványt kitöltve, angol nyelven, az 5–8. pontban foglalt eljárási rend alapján megküldi a Pénzhamisítási Egység részére. 4. A nyomozó hatóság vezetője a pénzügyi támogatás igénylése érdekében: a) gondoskodik a Dokumentum 2. melléklete szerinti kérelem angol nyelven való kitöltéséről az utasítás 8–9. pontjában foglaltakra figyelemmel; b) az a) alpont szerinti kérelmet aláírja és – amennyiben az minősített adatot nem tartalmaz, úgy elektronikus úton is – megküldi az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály Pénzhamisítás Elleni Nemzeti Központi Hivatalnak (a továbbiakban: NKH). 5. Az NKH a 4. pont szerinti kérelmet megvizsgálja és azt a) soron kívül, de legkésőbb az érkeztetést követő 3 napon belül megküldi az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) részére, valamint ezzel egyidejűleg a kérelemről az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóságot (a továbbiakban: BEI) is értesíti; b) soron kívül visszajuttatja a kérelmező nyomozó hatóságnak javítás, kiegészítés vagy hiánypótlás céljából, amennyiben megállapítja, hogy nem tartalmazza a Dokumentumban előírt adatokat vagy mellékleteket, illetve azok hiányosak vagy hibásak; c) a mellékleteivel, valamint a továbbítás megtagadásának indokait tartalmazó jelentéssel együtt visszaküldi a kérelmező nyomozó hatóságnak, amennyiben álláspontja szerint a kérelem a Dokumentumban nem szereplő eljárási cselekményre vagy célra irányul. 6. A NEBEK az utasítás 5. pont a) alpontja alapján részére megküldött kérelmet nyelvhelyességi szempontból ellenőrzi. A  kérelmet visszajuttatja a kérelmező nyomozó hatóságnak javítás, kiegészítés céljából, amennyiben az nem megfelelő, ellenkező esetben továbbítja a Pénzhamisítási Egységnek. 7. Amennyiben a nyomozó hatóság ugyanazon nyomozás során egyidejűleg több eljárási cselekmény, illetve cél támogatására nyújt be kérelmet, úgy a pénzügyi támogatásra vonatkozó igényeket eljárási cselekményenként, illetve célonként külön formanyomtatványba foglalva kell előterjeszteni. 8. Ugyanazon nyomozás során, további pénzügyi támogatás igénylése esetén új kérelem benyújtása szükséges, ha a korábban folyósított pénzügyi támogatást követően felmerült új információ, körülmény olyan eljárási cselekmény foganatosítását teszi szükségessé, amelyre a pénzügyi támogatás igényelhető azzal, hogy az újabb kérelemben részletesen indokolni kell azt is, hogy miért kerül sor ugyanazon nyomozásban újabb támogatási igény benyújtására. 9. A nyomozó hatóság által igényelt pénzügyi támogatás folyósításának alábbi módjai igényelhetőek: a) átutalás az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály pénzforgalmi számlájára, amennyiben a pénzügyi támogatás nyílt büntetőeljárásban kirendelt szakértői, szaktanácsadói díj fedezetéül szolgált; b) az a) alponthoz nem tartozó esetben átutalás a BEI deviza alapú pénzforgalmi számlájára, illetve c) kivételes esetben a Pénzhamisítási Egység tisztviselője általi személyes, készpénzben, a BEI átvételre feljogosított tagjának történő átadás. 10. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást készít, amit büntetőeljárás esetén az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály részére, titkos információgyűjtés, valamint titkos adatszerzés esetében a BEI részére haladéktalanul megküld azzal, hogy az elszámolással együtt át kell adni a fel nem használt pénzügyi támogatást, illetve a pénzügyi támogatás fel nem használt részét is. 11. A BEI, illetve az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály a nyomozó hatóság által megküldött elszámolást számszakilag ellenőrzi, és a) az elszámolást ellenjegyzi, majd aa) a kézhezvételtől számított 10 napon belül megküldi a NEBEK részére a Pénzhamisítási Egységnek történő továbbítás céljából, ha az elszámolást megfelelőnek találja, ab) a fel nem használt támogatási összeget haladéktalanul visszautalja a Pénzhamisítási Egység részére; b) észrevételeivel együtt a nyomozó hatóságnak visszaküldi kijavítás, kiegészítés céljából, amennyiben az elszámolásban foglaltakat nem tartja elfogadhatónak. 12. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatással foganatosított eljárási cselekményekről, valamint a pénzügyi támogatás egyéb, a Dokumentumnak megfelelő felhasználásáról angol nyelvű jelentést készít, amelyet az NKH-n keresztül a jelentés jóváhagyásától számított 10 napon belül megküld a NEBEK részére a Pénzhamisítási Egységnek történő továbbítás céljából. 13. A nyomozó hatóság vezetője felelős a Dokumentumban a kérelmező nyomozó hatóságok számára előírt kötelezettségek teljesítéséért, így különösen a) az igényelt pénzügyi támogatás jogszerű felhasználásáért; b) a pénzügyi támogatás felhasználásával összefüggésben keletkezett hiányért; c) a fel nem használt pénzügyi támogatás, illetve a pénzügyi támogatás fel nem használt részének visszajuttatásáért; d) az eljárási cselekmény eredményéről szóló jelentés, illetve a támogatott szakvélemény vagy szaktanácsadói nyilatkozat, továbbá a támogatás felhasználását részletező pénzügyi elszámolás elkészítéséért, valamint e) a pénzügyi elszámolás alátámasztó dokumentumok csatolásáért, helytállóságáért. 14. A BEI, illetve az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály vezetője felelős: a) a pénzügyi támogatások fogadásának, átadásának, visszavételezésének és visszautalásának törvényes és szakszerű végrehajtásáért, valamint b) az általa ellenjegyzett elszámolás helyességéért. 3. Záró rendelkezések 15. Ez az utasítás a közzétételt követő nyolcadik napon lép hatályba. 16. Hatályát veszti az euróhamisítás elleni közdelemmel kapcsolatos intézkedésekhez az Europol által nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről szóló 14/2007. (OT 8.) ORFK utasítás. 17. Az utasítás 16. és 17. pontja az utasítás hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Papp Károly r. altábornagy s. k., országos rendőrfőkapitány