← Magyarország

3/2014. (II. 12.) ORFK utasítása az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozások

Röviden

Ez az utasítás az euróhamisítás és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények nyomozásához igénybe vehető pénzügyi támogatások szabályait rögzíti, melyeket az Europol biztosít. Célja az Europol iránymutatásainak egységes végrehajtása a Rendőrségen belül.

Amit szabályoz

Akire vonatkozik

Kulcspontok

Jogszabály szövege

3/

  1. (II. 12.) ORFK utasítása az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozásokhoz nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről. A jogalkotásról szóló
  2. évi CXXX. törvény
  3. §

(4)bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. §
(1)bekezdés
  1. b)pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Europol Igazgató Tanácsa „Az euró hamisítása elleni pénzügyi támogatás irányelvei” című dokumentumából fakadó kötelezettségek egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást: 1. Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya kiterjed:
  2. a)az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére;
  3. b)a Készenléti Rendőrségre;
  4. c)a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
  5. d)a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
  6. e)a rendőrkapitányságokra. 2. Részletes rendelkezések 2. A Rendőrség központi, területi és helyi nyomozó hatóságai (a továbbiakban: nyomozó hatóság) „Az euró hamisítása elleni pénzügyi támogatás irányelvei” című, az intra.police.hu Bűnügy/Korrupció és Gazdasági Bűnözés/ Pénzhamisítás/Dokumentumok/Europol pénzügyi támogatás felületről letölthető dokumentumban (a továbbiakban: Dokumentum) meghatározott tevékenységek (a továbbiakban: eljárási cselekmények) segítését célzó, az Europol Pénzhamisítási Egysége (a továbbiakban: Pénzhamisítási Egység) által biztosított pénzügyi támogatásokat (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) a Dokumentumban rögzített módon és feltételek mellett vehetik igénybe az általuk a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 389–390. §-aiba ütköző, euró bankjegyre vagy euró érmére elkövetett cselekmények miatt folytatott büntetőeljárások vagy titkos információgyűjtő tevékenység során. 3. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatás igénybevétele céljából a Dokumentum 2. mellékletét képező formanyomtatványt kitöltve, angol nyelven, az 5–8. pontban foglalt eljárási rend alapján megküldi a Pénzhamisítási Egység részére. 4. A nyomozó hatóság vezetője a pénzügyi támogatás igénylése érdekében:
  7. a)gondoskodik a Dokumentum 2. melléklete szerinti kérelem angol nyelven való kitöltéséről az utasítás 8–9. pontjában foglaltakra figyelemmel;
  8. b)az
  9. a)alpont szerinti kérelmet aláírja és – amennyiben az minősített adatot nem tartalmaz, úgy elektronikus úton is – megküldi az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály Pénzhamisítás Elleni Nemzeti Központi Hivatalnak (a továbbiakban: NKH). 5. Az NKH a 4. pont szerinti kérelmet megvizsgálja és azt
  10. a)soron kívül, de legkésőbb az érkeztetést követő 3 napon belül megküldi az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) részére, valamint ezzel egyidejűleg a kérelemről az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóságot (a továbbiakban: BEI) is értesíti;
  11. b)soron kívül visszajuttatja a kérelmező nyomozó hatóságnak javítás, kiegészítés vagy hiánypótlás céljából, amennyiben megállapítja, hogy nem tartalmazza a Dokumentumban előírt adatokat vagy mellékleteket, illetve azok hiányosak vagy hibásak;
  12. c)a mellékleteivel, valamint a továbbítás megtagadásának indokait tartalmazó jelentéssel együtt visszaküldi a kérelmező nyomozó hatóságnak, amennyiben álláspontja szerint a kérelem a Dokumentumban nem szereplő eljárási cselekményre vagy célra irányul. 6. A NEBEK az utasítás 5. pont
  13. a)alpontja alapján részére megküldött kérelmet nyelvhelyességi szempontból ellenőrzi. A kérelmet visszajuttatja a kérelmező nyomozó hatóságnak javítás, kiegészítés céljából, amennyiben az nem megfelelő, ellenkező esetben továbbítja a Pénzhamisítási Egységnek. 7. Amennyiben a nyomozó hatóság ugyanazon nyomozás során egyidejűleg több eljárási cselekmény, illetve cél támogatására nyújt be kérelmet, úgy a pénzügyi támogatásra vonatkozó igényeket eljárási cselekményenként, illetve célonként külön formanyomtatványba foglalva kell előterjeszteni. 8. Ugyanazon nyomozás során, további pénzügyi támogatás igénylése esetén új kérelem benyújtása szükséges, ha a korábban folyósított pénzügyi támogatást követően felmerült új információ, körülmény olyan eljárási cselekmény foganatosítását teszi szükségessé, amelyre a pénzügyi támogatás igényelhető azzal, hogy az újabb kérelemben részletesen indokolni kell azt is, hogy miért kerül sor ugyanazon nyomozásban újabb támogatási igény benyújtására. 9. A nyomozó hatóság által igényelt pénzügyi támogatás folyósításának alábbi módjai igényelhetőek:
  14. a)átutalás az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály pénzforgalmi számlájára, amennyiben a pénzügyi támogatás nyílt büntetőeljárásban kirendelt szakértői, szaktanácsadói díj fedezetéül szolgált;
  15. b)az
  16. a)alponthoz nem tartozó esetben átutalás a BEI deviza alapú pénzforgalmi számlájára, illetve
  17. c)kivételes esetben a Pénzhamisítási Egység tisztviselője általi személyes, készpénzben, a BEI átvételre feljogosított tagjának történő átadás. 10. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást készít, amit büntetőeljárás esetén az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály részére, titkos információgyűjtés, valamint titkos adatszerzés esetében a BEI részére haladéktalanul megküld azzal, hogy az elszámolással együtt át kell adni a fel nem használt pénzügyi támogatást, illetve a pénzügyi támogatás fel nem használt részét is. 11. A BEI, illetve az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály a nyomozó hatóság által megküldött elszámolást számszakilag ellenőrzi, és
  18. a)az elszámolást ellenjegyzi, majd
  19. aa)a kézhezvételtől számított 10 napon belül megküldi a NEBEK részére a Pénzhamisítási Egységnek történő továbbítás céljából, ha az elszámolást megfelelőnek találja,
  20. ab)a fel nem használt támogatási összeget haladéktalanul visszautalja a Pénzhamisítási Egység részére;
  21. b)észrevételeivel együtt a nyomozó hatóságnak visszaküldi kijavítás, kiegészítés céljából, amennyiben az elszámolásban foglaltakat nem tartja elfogadhatónak. 12. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatással foganatosított eljárási cselekményekről, valamint a pénzügyi támogatás egyéb, a Dokumentumnak megfelelő felhasználásáról angol nyelvű jelentést készít, amelyet az NKH-n keresztül a jelentés jóváhagyásától számított 10 napon belül megküld a NEBEK részére a Pénzhamisítási Egységnek történő továbbítás céljából. 13. A nyomozó hatóság vezetője felelős a Dokumentumban a kérelmező nyomozó hatóságok számára előírt kötelezettségek teljesítéséért, így különösen
  22. a)az igényelt pénzügyi támogatás jogszerű felhasználásáért;
  23. b)a pénzügyi támogatás felhasználásával összefüggésben keletkezett hiányért;
  24. c)a fel nem használt pénzügyi támogatás, illetve a pénzügyi támogatás fel nem használt részének visszajuttatásáért;
  25. d)az eljárási cselekmény eredményéről szóló jelentés, illetve a támogatott szakvélemény vagy szaktanácsadói nyilatkozat, továbbá a támogatás felhasználását részletező pénzügyi elszámolás elkészítéséért, valamint
  26. e)a pénzügyi elszámolás alátámasztó dokumentumok csatolásáért, helytállóságáért. 14. A BEI, illetve az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály vezetője felelős:
  27. a)a pénzügyi támogatások fogadásának, átadásának, visszavételezésének és visszautalásának törvényes és szakszerű végrehajtásáért, valamint
  28. b)az általa ellenjegyzett elszámolás helyességéért. 3. Záró rendelkezések 15. Ez az utasítás a közzétételt követő nyolcadik napon lép hatályba. 16. Hatályát veszti az euróhamisítás elleni közdelemmel kapcsolatos intézkedésekhez az Europol által nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről szóló 14/2007. (OT 8.) ORFK utasítás. 17. Az utasítás 16. és 17. pontja az utasítás hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Papp Károly r. altábornagy s. k., országos rendőrfőkapitány

MI-magyarázat a hivatalos jogszabályszöveg alapján. Tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a jogi tanácsadást.