Pe scurt
Această procedură detaliază modul în care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) aplică sancțiunile internaționale, în special prin blocarea fondurilor și resurselor economice ale persoanelor sau entităților desemnate.
Ce reglementează
- Activitățile specifice ale direcțiilor ANAF pentru aplicarea sancțiunilor internaționale.
- Modalitatea de blocare și, ulterior, de revocare a măsurilor de blocare a fondurilor și resurselor economice.
- Gestionarea informațiilor și soluționarea înștiințărilor privind persoanele sau entitățile vizate de sancțiuni.
- Monitorizarea, publicitatea și comunicarea actelor internaționale care instituie sancțiuni.
Cui îi privește
- Direcțiile de specialitate din cadrul ANAF, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, inclusiv direcțiile regionale vamale și unitățile subordonate.
- Persoanele fizice sau juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate de regimurile de sancțiuni internaționale.
Puncte cheie
- ANAF monitorizează săptămânal site-urile ONU, UE și Monitorul Oficial al României pentru a identifica acte de sancțiuni internaționale.
- Informațiile despre persoanele sau entitățile desemnate pot proveni de la orice persoană de pe teritoriul național, de la diverse direcții ANAF sau prin Serviciul informații clasificate.
- Înștiințările și raportările pot fi primite direct la ANAF sau prin intermediul altor structuri ANAF, care au obligația de a le redirecționa de îndată.
- Identificarea persoanelor fizice necesită nume, prenume, cod numeric personal, adresă de rezidență și data nașterii; pentru alte entități, denumirea și codul unic de înregistrare.
Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.