17/2018. (V. 31.) ORFK utasítása a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről
Miről szól ez a jogszabály?
Ez az utasítás a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységét szabályozza, meghatározva a feladatokat és az együttműködési kereteket a gazdasággal összefüggő jogsértő cselekmények megelőzése, megszakítása és nyomozása érdekében.
Kire vonatkozik: Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (Rendőrség); A Rendőrség gazdaságvédelmi szervezeti elemei (pl. ORFK, KR NNI, rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi szervei).
Fő adatok
- Ország
- Magyarország
- Jogterület
- Energia- és hálózatos ágazati jog
- Forrás
- MultiLegalPile/
- Szöveg letöltve
- Magyarázat frissítve
Mit szabályoz ez a jogszabály?
- A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységének hatályát és célját.
- A gazdaságvédelmi szervezeti elemek feladatait és működését.
- Az együttműködést más hatóságokkal és szervezetekkel.
- Az értékelő jelentések készítésének rendjét.
Kire vonatkozik ez a jogszabály?
- Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (Rendőrség).
- A Rendőrség gazdaságvédelmi szervezeti elemei (pl. ORFK, KR NNI, rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi szervei).
Melyek a főbb pontok?
- A gazdaságvédelmi tevékenység kiterjed az 1. mellékletben felsorolt bűncselekményekre.
- A gazdaságvédelmi tevékenység magában foglalja a jogsértő cselekmények megelőzését, megszakítását, nyomozását, a kármegtérülés biztosítását, a jogtalanul szerzett vagyon legalizálásának megakadályozását és bűnmegelőzési intézkedések kezdeményezését.
- A gazdaságvédelmi szervek nem avatkozhatnak be indokolatlanul a gazdasági és piaci folyamatokba, de gyorsan kell reagálniuk a gazdasági élet káros eseményeire.
- Az értékelő jelentéseket a rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi szervei legkésőbb január 15-ig, a KR NNI KGBEFŐO és a rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi szervei pedig január 20-ig terjesztik fel.
Energia- és hálózatos ágazati jog
8
Energia- és hálózatos ágazati jog
Jogszabály szövege
Jogszabály szövege
17/2018. (V. 31.) ORFK utasítása a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
6. §(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységének szabályozására
kiadom az alábbi utasítást:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki.
2.A Rendőrség gazdaságvédelmi szervezeti elemei (a továbbiakban: gazdaságvédelmi szervek):
a)Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály (a továbbiakban: ORFK BF BFO KGBEO);
b)Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály (a továbbiakban:
KR NNI KGBEFŐO);
c)megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: rendőr-főkapitányságok) gazdaságvédelmi feladatkörrel rendelkező szervezeti elemei;
d)rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi feladatkörrel rendelkező szervezeti elemei.
3.A gazdaságvédelmi tevékenység hatálya az 1. mellékletben felsorolt bűncselekményekre (a továbbiakban: gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények) terjed ki.
4.Az utasítás alkalmazásában gazdaságvédelmi tevékenység a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények megelőzésével, megszakításával és nyomozásával kapcsolatos feladatok ellátása, a kármegtérülés biztosítása, a jogtalanul szerzett vagyon gazdaságba történő bevitelének, legalizálásának megakadályozása, illetve bűnmegelőzési intézkedések kezdeményezése.
5.A gazdaságvédelmi szervvel szemben alapvető követelmény, hogy indokolatlanul nem avatkozhat be a gazdasági és piaci folyamatokba, ugyanakkor bűnmegelőzési és nyomozási munkájával gyorsan reagáljon a gazdasági élet káros eseményeire.
II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. Közös feladatok 6. A gazdaságvédelmi tevékenységet a tulajdonosokkal, az állami és érdekképviseleti szervekkel együttműködve kell végezni.
7.A gazdaságvédelmi szervek a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények kapcsán figyelemmel kísérik az elkövetésben való részvétellel gyanúsítható személyekre, és ezek bűnös kapcsolataira, valamint a bűncselekményekből származó vagyonra utaló információkat.
8.A gazdaságvédelmi szervek folyamatosan elemezik, értékelik a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények helyzetét, figyelemmel kísérik a társadalomban végbemenő gazdasági folyamatok változását, amelynek során feltárják a bűncselekmények elkövetésére lehetőséget adó okokat, körülményeket és bűnmegelőzési intézkedéseket kezdeményeznek.
2.Az egyes gazdaságvédelmi szervek főbb feladatai 9. A gazdaságvédelmi szervek feladataik végrehajtása során a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények megelőzése céljából titkos információgyűjtést, a bűncselekmény gyanúja fennállásának megállapítása céljából előkészítő eljárást, bűncselekmény gyanújának megállapítása esetén nyomozást folytatnak.
10.A gazdaságvédelmi szervek együttműködést alakítanak ki mindazon hatóságokkal, szervekkel és szervezetekkel, amelyek jogszabályokból eredően kötelesek az együttműködésre, illetve amelyek a rendőri feladatok végrehajtását elősegíthetik. Ezek különösen:
a)a Nemzeti Adó- és Vámhivatal;
b)az ügyészségek;
c)a cégbíróságok;
d)a minisztériumok;
e)a Magyar Nemzeti Bank; f ) a központi államigazgatási szervek és ezek területi szervei;
g)az állami ellenőrző szervek, valamint ezek területi szervei;
h)a kormányhivatalok;
i)a helyi önkormányzat szervei;
j)a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok;
k)a pénzügyi intézmények;
l)a biztosítótársaságok;
m)a stratégiai jelentőségű gazdálkodó szervezetek;
n)a tőzsde;
o)a szövetkezetek;
p)a nem szakszervezeti tevékenységet ellátó érdekképviseleti szervek;
q)az egyéb civil szervezetek;
r)az Európai Unió intézményei és szervei.
11.A gazdaságvédelmi szervek a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények elleni hatékony rendőri fellépés biztosítása érdekében – a napi információcserét és a tapasztalatok átadását is felölelő – együttműködést alakítanak ki a megelőzési tevékenységet végző rendőri szervezeti elemekkel.
12.A gazdaságvédelmi szervek – az irányadó nemzeti és nemzetközi jogi keretek között – együttműködnek a külföldi bűnüldöző szervekkel és a nemzetközi bűnüldözési szervezetekkel.
13.Az ORFK BF BFO KGBEO
a)szakmai szempontok szerint irányítja a Rendőrség bűnügyi tevékenységének szakmai irányításáról szóló ORFK utasításban meghatározottaknak megfelelően a KR NNI KGBEFŐO, valamint a rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi szervei, kivételesen a rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi szervei szakmai tevékenységét;
b)a bűnügyi helyzet alapján kezdeményezi a gazdaságvédelmi tevékenység irányainak, időszerű és súlyponti kérdéseinek meghatározását, ennek megfelelően intézkedéseket tesz a gazdaságvédelmi szervek hatékony működésének biztosítása érdekében;
c)közreműködik a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységét meghatározó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső normák elkészítésében;
d)szervezi és végrehajtja a KR NNI és a rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi szervei vezetői és személyi állományának képzését, továbbképzését;
e)a szakterületet érintő kérdésekben javaslatot tesz együttműködési megállapodás kötésére, illetve közreműködik annak elkészítésében; f ) az irányadó nemzeti és nemzetközi jogi keretek között biztosítja a kapcsolattartást és az együttműködést a külföldi bűnüldöző szervekkel, valamint a nemzetközi rendvédelmi szervekkel;
g)gyakorolja a biztonsági papír külkereskedelmi tevékenység engedélykérelmek ügyében az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) szakhatósági tevékenységét;
h)gyakorolja a pénzváltási tevékenység engedélykérelmek ügyében az ORFK véleményezési jogát;
i)ellátja a pénzhamisítás elleni nemzeti központi hivatali funkciókat.
14.A KR NNI KGBEFŐO
a)a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények kapcsán beszerzett információkat elemzi, értékeli és intézkedik felhasználásukról;
b)teljesíti a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső normákban meghatározott adatszolgáltatást;
c)közreműködik a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények bűnüldözési és nyomozási taktikájának kidolgozásában;
d)részt vesz a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények oksági folyamatainak és összefüggéseinek feltárását szolgáló bűnüldöző feladatok teljesítésében;
e)javaslatot tesz az ORFK felé a hatékonyabb gazdaságvédelmi tevékenységet szolgáló jogi környezet kialakítására; f ) az irányadó nemzeti és nemzetközi jogi keretek között konkrét ügyben biztosítja a kapcsolattartást és az együttműködést a külföldi bűnüldöző szervekkel, valamint a nemzetközi rendvédelmi szervekkel.
15.A rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi szervei
a)a Rendőrség bűnügyi tevékenységének szakmai irányításáról szóló ORFK utasítás alapján szakmailag irányítják, ellenőrzik, koordinálják és segítik a rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi szerveinek tevékenységét;
b)illetékességi területükön a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekményekkel összefüggésbe hozható konkrét információkat elemzik, értékelik, intézkednek felhasználásukról;
c)teljesítik a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközben és a belső normákban meghatározott adatszolgáltatást;
d)szervezik és végrehajtják a rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi szervei állományának képzését, továbbképzését és jogosultak a 10. pontban megjelölt szervezeteknek az illetékességi területükön működő szerveivel együttműködési megállapodás megkötésére javaslatot tenni, illetve közreműködni annak elkészítésében;
e)a Készenléti Rendőrség hatáskörébe nem tartozó ügyekben az irányadó nemzeti és nemzetközi jogi keretek között biztosítják a kapcsolattartást és az együttműködést a külföldi bűnüldöző szervekkel, rendvédelmi szervekkel.
16.A rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi szervei
a)illetékességi területükön a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekményekkel összefüggésbe hozható konkrét információkat elemzik, értékelik, intézkednek felhasználásukról;
b)teljesítik a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközben és a belső normákban meghatározott adatszolgáltatást. 3. Értékelő jelentés 17. A rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi szerveinek vezetői, a rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi szerveinek vezetői és a KR NNI KGBEFŐO vezetője legalább évente egy alkalommal értékeli az utasításban meghatározottakkal kapcsolatban elvégzett feladatokat.
18.Az értékelő jelentést a rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi szervei legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig terjesztik fel a rendőr-főkapitányságok részére. A KR NNI KGBEFŐO és a rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi szervei a 2. mellékletben meghatározott szempontrendszer szerint elkészített, legfeljebb 5 oldal terjedelmű értékelő jelentésüket – elemzés és értékelés céljából – a tárgyévet követő év január 20-ig terjesztik fel az ORFK BF BFO KGBEO-ra.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. Ez az utasítás 2018. július 1-jén lép hatályba.
20.Hatályát veszti a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről szóló 59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás.
Papp Károly r. altábornagy s. k., országos rendőrfőkapitány