§ 1 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 1 · Trestní právo
Stručně: Tento paragraf stanovuje, že zákon upravuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a související práva a povinnosti osob, aby se zabránilo zneužívání finančního systému k těmto účelům a usnadnilo se jejich odhalování.
§ 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.
Tento paragraf stanovuje, že zákon upravuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a související práva a povinnosti osob, aby se zabránilo zneužívání finančního systému k těmto účelům a usnadnilo se jejich odhalování.
Co to znamená v praxi
Zákon má za cíl zamezit tomu, aby se peníze získané z trestné činnosti (např. z prodeje drog, korupce) nebo peníze určené na financování terorismu dostaly do legálního finančního oběhu.
Upravuje pravidla, která musí dodržovat určité osoby a instituce (tzv. povinné osoby, viz § 2), aby pomohly odhalit a zabránit těmto nelegálním aktivitám.
Zákon je reakcí na evropské předpisy a snaží se je promítnout do českého právního řádu.
Cílem je vytvořit takové podmínky, které umožní včasné zjištění a potrestání osob, které se snaží legalizovat výnosy z trestné činnosti nebo financovat terorismus.