§ 29b zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb

Povinná osoba podle § 2 odst. 2 písm. b) má pouze

a) informační povinnost podle § 24 odst. 1 a

b) povinnost mlčenlivosti podle § 38.“.

33. V § 29c odstavec 2 zní:

„(2) Úřad působí v oblastech činnosti upravených tímto zákonem a jinými právními předpisy, včetně oblastí činnosti spočívajících

a) v přijímání a shromažďování oznámení podezřelého obchodu a jiných podnětů,

b) ve vyhodnocování oznámení podezřelého obchodu a jiných podnětů,

c) v posuzování účelnosti zahájení šetření podezřelého obchodu,

d) v posuzování způsobu ukončení šetření podezřelého obchodu,

e) v rozhodování o získávání, zpracování a sdílení informací,

f) v provádění strategické finanční analýzy, která se zabývá trendy a způsoby legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a v tvorbě výstupů na základě této analýzy,

g) v provádění operativní finanční analýzy, spojené se šetřením oznámení podezřelého obchodu a jiných podnětů a s vyhodnocováním, získáváním, zpracováním a sdílením souvisejících informací,

h) v rozhodování o provádění kontrol a

i) ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a zpravodajskými službami, včetně poskytování informací na jejich žádost.“.

34. Za § 29d se vkládají nové § 29e a 29f, které včetně nadpisů znějí: