§ 1 vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Předmět úpravy
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 281/2008 Sb. · Trestní právo
Stručně: Tato vyhláška určuje, jaké postupy a metody musí finanční instituce dodržovat, aby zabránily praní špinavých peněz a financování terorismu. Finanční instituce musí kontrolovat své klienty a rozsah této kontroly přizpůsobit riziku, které klient, obchod nebo produkt představuje. (§ 1 zákona č. 281/2008 Sb., vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Předmět úpravy
- Týká se: Česká národní banka
- Odkazuje na: § 2
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 281/2008 Sb.
Tato vyhláška upravuje požadavky na zavedení a uplatňování
a) postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu a
b) metod a postupů pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem,
uplatňovaných v rámci systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření osobami uvedenými v § 2, vůči nimž vykonává Česká národní banka dohled1).
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Finanční instituce musí kontrolovat své klienty a rozsah této kontroly přizpůsobit riziku, které klient, obchod nebo produkt představuje.
- Instituce musí mít zavedené metody pro posuzování a řízení rizik spojených s praním peněz a financováním terorismu.
- Instituce musí mít vnitřní kontrolní systém, který zajistí dodržování zákonných povinností v této oblasti.
- Tato pravidla se týkají institucí, na které dohlíží Česká národní banka, například bank a spořitelních družstev.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška o technických požadavcích pro v)§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové )§ 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY (Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě)§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška o evidenci krytých bloků)§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška Ministerstva životního prostřed)