Co § 1 znamená v praxi?

Finanční instituce musí kontrolovat své klienty a rozsah této kontroly přizpůsobit riziku, které klient, obchod nebo produkt představuje. Instituce musí mít zavedené metody pro posuzování a řízení rizik spojených s praním peněz a financováním terorismu. Instituce musí mít vnitřní kontrolní systém, který zajistí dodržování zákonných povinností v této oblasti. Tato pravidla se týkají institucí, na které dohlíží Česká národní banka, například bank a spořitelních družstev.

§ 1 Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Předmět úpravy

Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 281/2008 Sb. · § 1 · Trestní právo

Stručně: Tato vyhláška určuje, jaké postupy a metody musí finanční instituce dodržovat, aby zabránily praní špinavých peněz a financování terorismu.

§ 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje požadavky na zavedení a uplatňování a) postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu a b) metod a postupů pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem, uplatňovaných v rámci systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření osobami uvedenými v § 2, vůči nimž vykonává Česká národní banka dohled1).

celý předpis § 2 →

Výklad

Stručně

Tato vyhláška určuje, jaké postupy a metody musí finanční instituce dodržovat, aby zabránily praní špinavých peněz a financování terorismu.

Co to znamená v praxi

Finanční instituce musí kontrolovat své klienty a rozsah této kontroly přizpůsobit riziku, které klient, obchod nebo produkt představuje.
Instituce musí mít zavedené metody pro posuzování a řízení rizik spojených s praním peněz a financováním terorismu.
Instituce musí mít vnitřní kontrolní systém, který zajistí dodržování zákonných povinností v této oblasti.
Tato pravidla se týkají institucí, na které dohlíží Česká národní banka, například bank a spořitelních družstev.

Související témata

§ 1 Předmět úpravy Vyhláška o technických požadavcích pro v

§ 1 Předmět úpravy Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové

§ 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě

§ 1 Předmět úpravy Vyhláška o evidenci krytých bloků

§ 1 Předmět úpravy Vyhláška Ministerstva životního prostřed

Hlídat změny § 1 – pošleme e-mail, když se paragraf novelizuje.

celý předpis § 2 →