§ 7 vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu – Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti

(K § 47 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 4.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informace související se stávající a budoucí činností žadatele jsou

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání,

b) originál dokladu o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,

c) finanční výkazy,

d) informace o osobách úzce propojených s žadatelem,

e) popis vztahů mezi žadatelem a institucí elektronických peněz, na níž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem10) k instituci elektronických peněz, minimálně však k osobám, které jsou vedoucími osobami, anebo členy dozorčí rady, instituce elektronických peněz,

f) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na instituci elektronických peněz a skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě,

g) originál písemného stanoviska orgánu, který vykonává dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla, k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, jde-li o žadatele se sídlem mimo území členského státu, nad kterým je takový dohled ve státě jeho sídla vykonáván, a

h) strategický záměr.

(3) Je-li žadatelem fyzická osoba, předkládá s žádostí dále

a) originál dokladu o bezúhonnosti a

b) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, vyplněný v bodech 1 a 6 až 11 za tuto osobu.

(4) Je-li žadatelem právnická osoba, předkládá s žádostí dále

a) seznam osob, které jsou řídicím orgánem, anebo členem řídicího orgánu, žadatele včetně uvedení funkce každé osoby,

b) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, vyplněný v bodech 1 a 6 až 11 za každou fyzickou osobu uvedenou v písmeně a) a

c) originál dokladu o bezúhonnosti za každou fyzickou osobu uvedenou v písmeně a).