§ 5 vyhláška, kterou se provádí zákon o platebním styku – Jaké dokumenty a informace musí předložit fyzická osoba

(1) Je-li žadatelem o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz fyzická osoba, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

b) koncepce rozvoje podle odstavce 2,

c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.

(2) Koncepce rozvoje obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti instituce elektronických peněz, který se předkládá při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz alespoň na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se instituce elektronických peněz v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu instituce elektronických peněz.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

a) výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele ne starší než 1 měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může žadatel předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,

b) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz,

c) chronologicky uspořádaný výčet všech žadatelem vykonávaných zaměstnání s uvedením zastávané funkce, podnikatelských aktivit žadatele, jiné samostatně výdělečné činnosti žadatele a členství žadatele v orgánech jiných společností, a to včetně již ukončených,

d) popis vztahů mezi žadatelem a institucí elektronických peněz, na níž hodlá žadatel nabýt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem11) k této instituci elektronických peněz,

e) popis struktury skupiny s úzkým propojením7) s institucí elektronických peněz, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu8) České národní banky; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, anebo jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny a náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,

f) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.