Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti – co hrozí?
Odpověď: Paragraf 217 trestního zákoníku pojednává o legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, tedy o situaci, kdy někdo nedbalostně umožní zastřít původ, ukryje, převede, přechovává nebo užívá věc větší hodnoty, která pochází z trestné činnosti.
Trestné je i neúmyslné (nedbalostní) jednání, které vede k legalizaci výnosů z trestné činnosti, pokud se týká věci větší hodnoty.
Může jít o situace, kdy osoba z nedbalosti neprověří původ peněz nebo majetku, který jí byl svěřen, nebo který užívá, ačkoliv by měla a mohla předpokládat, že pochází z trestné činnosti.
Zvýšené tresty hrozí, pokud pachatel porušil důležitou povinnost (např. v zaměstnání), pokud věc pochází ze závažnějšího trestného činu (zločin, zvlášť závažný zločin), nebo pokud je hodnota věci či získaný prospěch značný nebo velkého rozsahu.