§ 29b zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony · 107/2024 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 29b stanovuje, že přeshraniční poskytovatelé služeb (povinné osoby podle § 2 odst. 2 písm. b) mají pouze informační povinnost podle § 24 odst. 1. Přeshraniční poskytovatelé služeb mají omezené povinnosti – nemusí plnit všechny povinnosti, které platí pro ostatní povinné osoby. (§ 29b zákona č. 107/2024 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb
- Týká se: insolvenční správce, ministerstvo
- Lhůta nebo doba: „…osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, informuje Úřad o splnění opatření bez zbytečného odkladu poté, kdy k jeho splnění došlo, nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty určené k…“
- Lhůta nebo doba: „…opatření bez zbytečného odkladu poté, kdy k jeho splnění došlo, nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty určené k jeho splnění.“.“
- Částka nebo sazba: „200 000 Kč, nebo“
- Částka nebo sazba: „1 000 000 Kč, jestliže bylo tímto jednáním znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání…“
- Odkazuje na: § 9b, § 47a
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 107/2024 Sb.
Povinná osoba podle § 2 odst. 2 písm. b) má pouze informační povinnost podle § 24 odst. 1.“.
30. V § 30 odst. 4 se slova „o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích“ zrušují.
31. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou povinných osob podle § 2 odst. 2 písm. b)“.
32. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) Ministerstvo spravedlnosti u insolvenčního správce a restrukturalizačního správce.“.
33. V § 35 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Pokud Úřad zjistí porušení povinnosti, může povinné osobě uložit opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze a závažnosti porušení a určit přiměřenou lhůtu k jeho splnění. Povinná osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, informuje Úřad o splnění opatření bez zbytečného odkladu poté, kdy k jeho splnění došlo, nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty určené k jeho splnění.“.
34. V § 41 odst. 6 se slova „příloze k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpise Evropské unie47)“.
Poznámka pod čarou č. 47 zní:
„47) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021, kterým se zavádí šablony určitých formulářů a technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící.“.
35. V § 44 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost postupovat v souladu s pokynem Úřadu podle § 9b písm. b).“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
36. V § 44 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do
a) 200 000 Kč, nebo
b) 1 000 000 Kč, jestliže bylo tímto jednáním znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu.“.
37. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně nadpisu zní:
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Přeshraniční poskytovatelé služeb mají omezené povinnosti – nemusí plnit všechny povinnosti, které platí pro ostatní povinné osoby.
- Jejich jedinou povinností je poskytovat informace podle § 24 odst. 1.
- Pro tyto osoby neplatí některé povinnosti týkající se oznamování majetku, příjmů a závazků (§ 30 odst. 4).
- Ministerstvo spravedlnosti je orgánem dohledu pro insolvenční a restrukturalizační správce.
Na co si dát pozor
- Úřad může uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků a stanovit přiměřenou lhůtu k jejich splnění (§ 35 odst. 13).
- Povinná osoba musí informovat Úřad o splnění opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty (§ 35 odst. 13).
- Za nesplnění pokynu Úřadu podle § 9b písm. b) hrozí pokuta až do 1 000 000 Kč, pokud bylo znemožněno zajištění výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu (§ 44 odst. 5).
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 29b Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytov (Zákon o některých opatřeních proti legal)