Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi · 183/1996 Sb. · § 1
Stručně: Paragraf 1 vyhlášky 183/1996 Sb. definuje Finanční analytický útvar jako organizační složku Ministerstva financí, kam finanční instituce plní oznamovací povinnost, a ukládá finančním institucím povinnost sdělit kontaktní údaje osoby určené pro styk s tímto útvarem.
§ 1
(1) Organizační složka Ministerstva financí, u níž finanční instituce1) plní oznamovací povinnost,2) se nazývá Finanční analytický útvar.
(2) Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvar o určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce.
Paragraf 1 vyhlášky 183/1996 Sb. definuje Finanční analytický útvar jako organizační složku Ministerstva financí, kam finanční instituce plní oznamovací povinnost, a ukládá finančním institucím povinnost sdělit kontaktní údaje osoby určené pro styk s tímto útvarem.
Co to znamená v praxi
Finanční instituce musí nahlásit Finančnímu analytickému útvaru jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení a kontaktní údaje (telefon, fax) osoby, která bude zajišťovat styk a plnit oznamovací povinnost.
Tyto údaje se posílají na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.
Veškeré změny v nahlášených údajích musí finanční instituce neprodleně oznámit na stejnou adresu.
Pokud finanční instituce kontaktní osobu nenahlásí, veškerý styk a oznamovací povinnost s Finančním analytickým útvarem zajišťuje přímo statutární orgán finanční instituce.
Hlídat změny § 1 – pošleme e-mail, když se paragraf novelizuje.