§ 2 Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi – Finanční instituce plní oznamovací povinnost formou…
Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi · 183/1996 Sb. · § 2
Stručně: Finanční instituce plní oznamovací povinnost vůči Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí doporučeným dopisem, cenným psaním, písemně, ústně do protokolu, telefonicky nebo faxem, přičemž oznámení o podezřelém obchodu se provádí podle vzoru v příloze č. 1.
§ 2
(1) Finanční instituce plní oznamovací povinnost formou doporučeného dopisu nebo cenného psaní na adresu Ministerstvo financí, PO BOX 675, Jindřišská 14, Praha 1, PSČ 111 21, anebo písemně nebo ústně do protokolu na adrese Washingtonova 11, Praha 1.
(2) Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné Finanční analytický útvar upozornit4) i telefonicky nebo zasláním faxové zprávy.
(3) Okamžikem přijetí oznámení Finančním analytickým útvarem je čas uvedený v presentačním razítku tohoto útvaru na doporučeném dopise nebo cenném psaní, čas uvedený v protokolu, čas přijetí telefonického hovoru nebo čas přijetí faxové zprávy.
(4) Oznámení o podezřelém obchodě se provádí podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
Finanční instituce plní oznamovací povinnost vůči Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí doporučeným dopisem, cenným psaním, písemně, ústně do protokolu, telefonicky nebo faxem, přičemž oznámení o podezřelém obchodu se provádí podle vzoru v příloze č. 1.
Co to znamená v praxi
Finanční instituce mohou oznámení poslat doporučeně nebo jako cenné psaní na adresu Ministerstvo financí, PO BOX 675, Jindřišská 14, Praha 1, PSČ 111 21.
Oznámení lze také podat písemně nebo ústně do protokolu na adrese Washingtonova 11, Praha 1.
Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, lze Finanční analytický útvar upozornit i telefonicky nebo faxem.
Oznámení o podezřelém obchodu musí být provedeno podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
Na co si dát pozor
Okamžikem přijetí oznámení je čas uvedený v prezentačním razítku Finančního analytického útvaru na doporučeném dopise nebo cenném psaní, čas uvedený v protokolu, čas přijetí telefonického hovoru nebo čas přijetí faxové zprávy.
Hlídat změny § 2 – pošleme e-mail, když se paragraf novelizuje.