§ 2 Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi – Finanční instituce plní oznamovací povinnost formou…

§ 2 (1) Finanční instituce plní oznamovací povinnost formou doporučeného dopisu nebo cenného psaní na adresu Ministerstvo financí, PO BOX 675, Jindřišská 14, Praha 1, PSČ 111 21, anebo písemně nebo ústně do protokolu na adrese Washingtonova 11, Praha 1. (2) Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné Finanční analytický útvar upozornit4) i telefonicky nebo zasláním faxové zprávy. (3) Okamžikem přijetí oznámení Finančním analytickým útvarem je čas uvedený v presentačním razítku tohoto útvaru na doporučeném dopise nebo cenném psaní, čas uvedený v protokolu, čas přijetí telefonického hovoru nebo čas přijetí faxové zprávy. (4) Oznámení o podezřelém obchodě se provádí podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.