Stručně: Paragraf 2 vyhlášky 196/2018 definuje, co se pro účely této vyhlášky rozumí „dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem“, „doklady k posouzení důvěryhodnosti“ a „regulovanou institucí“.
§ 2 Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. ve kterém se fyzická osoba, která je občanem České republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nejsou-li informace potřebné k posouzení bezúhonnosti obsaženy v příloze výpisu z Rejstříku trestů, nebo
3. v němž právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, upravuje-li právní řád tohoto státu trestní odpovědnost právnických osob,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení žadatele o svéprávnosti fyzické osoby, není-li tato osoba subjektem údajů vedených v základním registru obyvatel, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména doklad o
1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takového povolení,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován, a
5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,
c) regulovanou institucí osoba s předmětem činnosti obdobným činnosti banky, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry, pojišťovny, zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo jejímž předmětem činnosti je jiná regulovaná činnost vykonávaná na finančním trhu, jestliže tato osoba má sídlo v jiném členském státě a podléhá dohledu ve státě sídla této osoby.
Paragraf 2 vyhlášky 196/2018 definuje, co se pro účely této vyhlášky rozumí „dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem“, „doklady k posouzení důvěryhodnosti“ a „regulovanou institucí“.
Co to znamená v praxi
Pokud jste fyzická osoba a žádáte o něco podle této vyhlášky, musíte doložit doklad o bezúhonnosti z cizího státu, pokud jste jeho občanem nebo jste se tam v posledních 3 letech zdržovali déle než 6 měsíců.
Tento doklad o bezúhonnosti nesmí být starší než 3 měsíce.
Pokud jste právnická osoba a žádáte o něco podle této vyhlášky, musíte doložit doklad o bezúhonnosti z cizího státu, kde máte nebo jste v posledních 3 letech měli sídlo nebo pobočku, pokud tamní právo řeší trestní odpovědnost právnických osob.
K posouzení vaší důvěryhodnosti budete muset doložit i další dokumenty, například prohlášení o svéprávnosti, údaje pro výpis z Rejstříku trestů a informace o vaší činnosti za posledních 10 let, včetně případných správních trestů, úpadků nebo odnětí povolení.
Příklad
Pan Novák, český občan, žil poslední dva roky v Německu. Nyní chce v České republice působit jako samostatný zprostředkovatel. Bude muset k žádosti doložit doklad o bezúhonnosti z Německa, který nebude starší 3 měsíců.
Na co si dát pozor
Doklad o bezúhonnosti z cizího státu nesmí být starší 3 měsíců.
U fyzických osob se doklad o bezúhonnosti vyžaduje z cizího státu, kde se zdržovaly nepřetržitě déle než 6 měsíců v posledních 3 letech.
U právnických osob se doklad o bezúhonnosti vyžaduje z cizího státu, kde měly sídlo nebo pobočku v posledních 3 letech, a to jen pokud právní řád daného státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob.