§ 12 Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev – Povinná osoba průběžně aktualizuje vnitřní předpisy
Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev · 247/2007 Sb. · § 12 · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf 12 vyhlášky 247/2007 ukládá bankám a spořitelním a úvěrním družstvům povinnost průběžně aktualizovat své vnitřní předpisy, informační systémy a školení, aby předcházely legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
§ 12
Povinná osoba průběžně aktualizuje vnitřní předpisy, zdokonaluje informační systém, systém školení a další oblasti řídicího a kontrolního systému v zájmu předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu.
Paragraf 12 vyhlášky 247/2007 ukládá bankám a spořitelním a úvěrním družstvům povinnost průběžně aktualizovat své vnitřní předpisy, informační systémy a školení, aby předcházely legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Co to znamená v praxi
Banky a družstva musí neustále zlepšovat své interní postupy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Musí aktualizovat své vnitřní předpisy, aby odpovídaly aktuálním hrozbám a legislativě.
Musí zdokonalovat své informační systémy, které pomáhají odhalovat podezřelé transakce.
Musí školit své zaměstnance, aby uměli rozpoznat a řešit případy legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Na co si dát pozor
Tento paragraf se týká pouze povinných osob, tedy bank a spořitelních a úvěrních družstev, nikoliv běžných občanů.
Cílem je předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a financování terorismu.
Hlídat změny § 12 – pošleme e-mail, když se paragraf novelizuje.