§ 17 zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Spolupráce při uchovávání údajů
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 17 zákona 253/2008 umožňuje, aby v případě, kdy se na jednom obchodu s klientem podílí více povinných osob, uchovávala požadované údaje o klientovi a obchodu pouze jedna z nich, pokud ostatní mají zajištěn přístup k těmto informacím a dokladům. (§ 17 zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Spolupráce při uchovávání údajů
- Lhůta nebo doba: „…mají zajištěno poskytování potřebných informací včetně kopií příslušných dokladů bez zbytečného odkladu.“
- Odkazuje na: § 16
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 253/2008 Sb.
Jestliže se na konkrétním obchodu s týmž klientem podílí více povinných osob, mohou být údaje podle § 16 uchovávány pouze u některé z nich za předpokladu, že ostatní zúčastněné povinné osoby mají zajištěno poskytování potřebných informací včetně kopií příslušných dokladů bez zbytečného odkladu.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud se na transakci s klientem podílí například banka a realitní kancelář (obě jsou povinnými osobami), nemusí každá z nich uchovávat kompletní sadu identifikačních a dalších údajů podle § 16.
- Jedna z těchto povinných osob může převzít odpovědnost za uchovávání všech relevantních informací a kopií dokladů.
- Ostatní zúčastněné povinné osoby musí mít garantováno, že jim budou tyto informace a kopie dokladů poskytnuty bez zbytečného odkladu, pokud je budou potřebovat.
Na co si dát pozor
- Je nezbytné mít zajištěn mechanismus pro rychlé a bezproblémové sdílení informací a dokladů mezi zúčastněnými povinnými osobami.
- I když uchovává údaje jen jedna povinná osoba, ostatní stále nesou odpovědnost za to, že k těmto údajům mají přístup a mohou je využít pro plnění svých povinností.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 4 Katalog prací ve veřejných službách a správě (Nařízení vlády o katalogu prací ve veřej)§ 92 Komunikace mezi poskytovatelem a žadateli a p (Zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a tra)§ 2 Vymezení pojmů (Zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a tra)§ 98a Zmocňovací ustanovení (Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu )§ 21 Účinnost (Vyhláška o registraci léčivých přípravků)