§ 17 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Spolupráce při uchovávání údajů
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 17 · Trestní právo
Stručně: Paragraf 17 zákona 253/2008 umožňuje, aby v případě, kdy se na jednom obchodu s klientem podílí více povinných osob, uchovávala požadované údaje o klientovi a obchodu pouze jedna z nich, pokud ostatní mají zajištěn přístup k těmto informacím a dokladům.
§ 17 Spolupráce při uchovávání údajů
Jestliže se na konkrétním obchodu s týmž klientem podílí více povinných osob, mohou být údaje podle § 16 uchovávány pouze u některé z nich za předpokladu, že ostatní zúčastněné povinné osoby mají zajištěno poskytování potřebných informací včetně kopií příslušných dokladů bez zbytečného odkladu.
Paragraf 17 zákona 253/2008 umožňuje, aby v případě, kdy se na jednom obchodu s klientem podílí více povinných osob, uchovávala požadované údaje o klientovi a obchodu pouze jedna z nich, pokud ostatní mají zajištěn přístup k těmto informacím a dokladům.
Co to znamená v praxi
Pokud se na transakci s klientem podílí například banka a realitní kancelář (obě jsou povinnými osobami), nemusí každá z nich uchovávat kompletní sadu identifikačních a dalších údajů podle § 16.
Jedna z těchto povinných osob může převzít odpovědnost za uchovávání všech relevantních informací a kopií dokladů.
Ostatní zúčastněné povinné osoby musí mít garantováno, že jim budou tyto informace a kopie dokladů poskytnuty bez zbytečného odkladu, pokud je budou potřebovat.
Na co si dát pozor
Je nezbytné mít zajištěn mechanismus pro rychlé a bezproblémové sdílení informací a dokladů mezi zúčastněnými povinnými osobami.
I když uchovává údaje jen jedna povinná osoba, ostatní stále nesou odpovědnost za to, že k těmto údajům mají přístup a mohou je využít pro plnění svých povinností.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.