§ 25a Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 25a · Trestní právo
Stručně: Paragraf 25a zákona 253/2008 stanovuje, že zahraniční poskytovatelé platebních služeb nebo vydavatelé elektronických peněz působící v ČR přes provozovnu musí určit ústřední kontaktní místo, pokud to vyžaduje evropské nařízení nebo tak rozhodne Česká národní banka kvůli zvýšenému riziku legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.
§ 25a Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb
(1) Povinná osoba, která je zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz a která na území České republiky působí prostřednictvím provozovny, má povinnost určit ústřední kontaktní místo, pokud
a) je splněna alespoň jedna z podmínek pro jeho určení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího regulační technické normy týkající se kritérií pro určení ústředních kontaktních míst vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb a pravidel pro činnost těchto ústředních kontaktních míst42) nebo
b) tak rozhodne Česká národní banka na základě skutečnosti, že některá z provozoven povinné osoby představuje zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu a stanovení této povinnosti je přiměřené riziku, které představují tyto povinné osoby nebo jejich provozovny.
(2) Pokud jsou podmínky pro vydání rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) splněny u druhově určených osob, může Česká národní banka vydat namísto rozhodnutí opatření obecné povahy.
(3) Přestanou-li být plněny podmínky, na základě kterých byly rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydány, Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy zruší.
(4) Činnost ústředních kontaktních míst povinné osoby vykonávají v rozsahu činností podle čl. 4 a čl. 6 odst. 1 přímo použitelného předpisu podle odstavce 1 písm. a).
Paragraf 25a zákona 253/2008 stanovuje, že zahraniční poskytovatelé platebních služeb nebo vydavatelé elektronických peněz působící v ČR přes provozovnu musí určit ústřední kontaktní místo, pokud to vyžaduje evropské nařízení nebo tak rozhodne Česká národní banka kvůli zvýšenému riziku legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.
Co to znamená v praxi
Zahraniční firmy poskytující platební služby nebo vydávající elektronické peníze v ČR musí sledovat evropská nařízení, která určují, kdy je nutné zřídit ústřední kontaktní místo.
Česká národní banka může nařídit zřízení ústředního kontaktního místa, pokud usoudí, že provozovna dané firmy představuje zvýšené riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
Pokud se podmínky pro zřízení ústředního kontaktního místa týkají více podobných firem, může ČNB vydat obecné opatření namísto individuálního rozhodnutí.
Ústřední kontaktní místa vykonávají činnosti v rozsahu stanoveném příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie.
Na co si dát pozor
Zahraniční povinné osoby by měly aktivně sledovat rozhodnutí České národní banky, která se jich mohou týkat.
Je důležité zajistit, aby ústřední kontaktní místo plnilo všechny povinnosti vyplývající z evropských předpisů.
Pokud pominou důvody pro zřízení ústředního kontaktního místa, je možné požádat ČNB o zrušení příslušného rozhodnutí nebo opatření.
🔔 Hlídat změny § 25a — pošleme e-mail, když se paragraf novelizuje.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.