§ 30a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Hodnocení rizik na úrovni České republiky
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 30a zákona č. 253/2008 Sb. stanovuje, že Finanční analytický úřad (Úřad) koordinuje a zpracovává národní hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v České republice, přičemž se na něm podílejí i další subjekty a jeho výsledky slouží ke zdokonalení opatření proti těmto jevům. (§ 30a zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Hodnocení rizik na úrovni České republiky
- Lhůta nebo doba (odst. 4): „…zpracuje a předloží vládě k projednání národní hodnocení rizik, a to nejpozději do 5 let od schválení předchozího hodnocení rizik vládou.“
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 253/2008 Sb.
(1) Úřad koordinuje proces posouzení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v České republice a na úrovni České republiky zpracovává národní hodnocení rizik; na zpracování národního hodnocení rizik se podílí a na žádost Úřadu poskytují informace pro účely zpracování národního hodnocení rizik
a) orgán veřejné moci,
b) povinná osoba,
c) podnikající fyzická osoba a právnická osoba, pokud mohou mít informace spojené s riziky legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
(2) V rámci národního hodnocení rizik Úřad, povinné osoby a orgány veřejné moci identifikují a posoudí rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat na území České republiky, a zohlední faktory možného zvýšeného rizika podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, nadnárodní hodnocení rizik, hodnocení rizik provedené mezinárodní institucí a další dostupné informace, které souvisí s těmito riziky. Národní hodnocení rizik obsahuje popis institucionální struktury systému boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a přidělených lidských a peněžních zdrojů.
(3) Národní hodnocení rizik slouží zejména ke zdokonalení opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na úrovni státní správy a u povinných osob.
(4) Při zpracování hodnocení rizik se Úřad a orgány veřejné moci řídí mezinárodně uznávanými standardy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Na základě dílčích hodnocení rizik Úřad zpracuje a předloží vládě k projednání národní hodnocení rizik, a to nejpozději do 5 let od schválení předchozího hodnocení rizik vládou.
(5) Úřad poskytne výsledky národního hodnocení rizik příslušnému výboru Rady Evropy, Evropské komisi, evropskému orgánu dohledu a orgánům ostatních členských států Evropské unie za předpokladu, že mají srovnatelnou věcnou působnost a že sdělené informace se použijí výhradně pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Úřad zajistí, aby shrnutí národního hodnocení rizik bylo veřejně přístupné.
(6) Úřad koordinuje provádění opatření ke zmírňování rizik identifikovaných v národním hodnocení rizik, k čemuž mu orgány veřejné moci poskytují součinnost včetně
a) předkládání přehledu o provedených opatřeních ke zmírnění rizik a souvisejících statistických údajů a
b) vedení statistik relevantních pro posouzení účinnosti systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
(7) Úřad průběžně informuje povinné osoby o rizicích identifikovaných v národním hodnocení rizik a opatřeních prováděných k jejich zmírnění.
(8) Úřad průběžně aktualizuje národní hodnocení rizik, a to zejména s ohledem na vývoj rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a činnost orgánů Evropské unie. Ustanovení vztahující se k národnímu hodnocení rizik se použijí obdobně.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Úřad má za úkol vést proces posuzování rizik, která se týkají praní špinavých peněz a financování terorismu na území České republiky, a vypracovat z toho ucelený dokument – národní hodnocení rizik.
- Na tvorbě tohoto hodnocení se podílí řada subjektů, včetně orgánů veřejné moci, tzv. povinných osob (např. banky, pojišťovny) a dalších firem či podnikatelů, kteří mohou mít relevantní informace.
- Výsledné národní hodnocení rizik je důležitým nástrojem pro zlepšování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to jak na úrovni státní správy, tak u povinných osob.
- Úřad je povinen předložit toto hodnocení vládě k projednání nejpozději do pěti let od schválení předchozího hodnocení a jeho shrnutí musí být veřejně přístupné.
Na co si dát pozor
- Orgány veřejné moci, povinné osoby a další podnikatelské subjekty mají povinnost poskytovat Úřadu informace pro účely zpracování národního hodnocení rizik.
- Při zpracování hodnocení rizik se musí Úřad a orgány veřejné moci řídit mezinárodně uznávanými standardy.
- Úřad koordinuje provádění opatření ke zmírňování rizik identifikovaných v národním hodnocení rizik, přičemž orgány veřejné moci mu musí poskytovat součinnost, včetně předkládání přehledů o provedených opatřeních a statistik.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 24 Plány povodí (Zákon o vodách a o změně některých zákon)§ 29 ÚČINNOST (Vyhláška o bezpečnostních opatřeních pos)§ 22 ÚČINNOST (Vyhláška o vojenské letecké technice, sc)§ 24 Účinnost (Vyhláška o plánech povodí a plánech pro )§ 32 UVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ POJIŠŤOVNOU Z TŘETÍHO STÁT (Vyhláška, kterou se provádějí některá us)