§ 31 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Zpracování informací
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 31 · Trestní právo
Stručně: Paragraf 31 zákona č. 253/2008 Sb. upravuje, jak Finanční analytický úřad (Úřad) zpracovává, uchovává a zveřejňuje informace související s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
§ 31 Zpracování informací
(1) Úřad soustřeďuje a analyzuje údaje získané při své činnosti podle tohoto zákona. Je oprávněn vést údaje získané při plnění úkolů podle tohoto zákona v informačním systému. Při výkonu své působnosti je oprávněn sdružovat informace a informační systémy sloužící k rozdílným účelům.
(2) Úřad uchovává údaje a doklady o přijatých oznámeních a o vlastním šetření po dobu 10 let od konce roku, v němž bylo šetření ukončeno. Přijetím nového oznámení nebo obnovením šetření v téže věci nebo vůči stejnému subjektu se běh lhůty podle věty první přerušuje do ukončení nového šetření.
(3) Úřad vede a nejméně jednou ročně uveřejňuje na internetových stránkách statistické přehledy o účinnosti a výsledcích opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tyto údaje jednou ročně poskytuje Evropské komisi pro účely vypracování a zveřejnění její výroční zprávy o účinnosti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v Evropské unii. Orgány činné v trestním řízení poskytují Úřadu průběžně zobecněné informace o řízeních ve věcech souvisejících s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu.
(4) Úřad zašle Evropské komisi seznam tuzemských významných veřejných funkcí. Úřad tento seznam průběžně aktualizuje a může jej uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Mezinárodní organizace akreditovaná na území České republiky poskytne na žádost Úřadu údaje o svých významných veřejných funkcích. Mezinárodní organizace akreditovaná na území České republiky, která poskytla tyto údaje, má povinnost je aktualizovat.
Paragraf 31 zákona č. 253/2008 Sb. upravuje, jak Finanční analytický úřad (Úřad) zpracovává, uchovává a zveřejňuje informace související s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Co to znamená v praxi
Úřad shromažďuje a analyzuje data získaná při své činnosti a může je vést v informačních systémech, přičemž je oprávněn sdružovat informace z různých zdrojů.
Úřad musí uchovávat údaje a doklady o přijatých oznámeních a vlastním šetření po dobu 10 let od ukončení šetření, přičemž tato lhůta se přerušuje, pokud dojde k novému oznámení nebo obnovení šetření.
Úřad zveřejňuje statistické přehledy o účinnosti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a poskytuje je Evropské komisi.
Úřad sestavuje a aktualizuje seznam tuzemských významných veřejných funkcí a může jej zveřejnit, přičemž mezinárodní organizace akreditované v ČR jsou povinny poskytovat a aktualizovat údaje o svých významných veřejných funkcích.
Na co si dát pozor
Délka uchovávání údajů je stanovena na 10 let, ale může se prodloužit v případě nového šetření.
Orgány činné v trestním řízení mají povinnost průběžně poskytovat Úřadu zobecněné informace o souvisejících řízeních.
Mezinárodní organizace akreditované v ČR mají povinnost poskytovat a aktualizovat údaje o svých významných veřejných funkcích na žádost Úřadu.