§ 31 zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Zpracování informací
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 31 zákona č. 253/2008 Sb. upravuje, jak Finanční analytický úřad (Úřad) zpracovává, uchovává a zveřejňuje informace související s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Úřad shromažďuje a analyzuje data získaná při své činnosti a může je vést v informačních systémech, přičemž je oprávněn sdružovat informace z různých zdrojů. (§ 31 zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Zpracování informací
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „Úřad uchovává údaje a doklady o přijatých oznámeních a o vlastním šetření po dobu 10 let od konce roku, v němž bylo šetření ukončeno“
- Judikatura: na § 31 odkazují 2 soudní rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 253/2008 Sb.
(1) Úřad soustřeďuje a analyzuje údaje získané při své činnosti podle tohoto zákona. Je oprávněn vést údaje získané při plnění úkolů podle tohoto zákona v informačním systému. Při výkonu své působnosti je oprávněn sdružovat informace a informační systémy sloužící k rozdílným účelům.
(2) Úřad uchovává údaje a doklady o přijatých oznámeních a o vlastním šetření po dobu 10 let od konce roku, v němž bylo šetření ukončeno. Přijetím nového oznámení nebo obnovením šetření v téže věci nebo vůči stejnému subjektu se běh lhůty podle věty první přerušuje do ukončení nového šetření.
(3) Úřad vede a nejméně jednou ročně uveřejňuje na internetových stránkách statistické přehledy o účinnosti a výsledcích opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tyto údaje jednou ročně poskytuje Evropské komisi pro účely vypracování a zveřejnění její výroční zprávy o účinnosti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v Evropské unii. Orgány činné v trestním řízení poskytují Úřadu průběžně zobecněné informace o řízeních ve věcech souvisejících s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu.
(4) Úřad zašle Evropské komisi seznam tuzemských významných veřejných funkcí. Úřad tento seznam průběžně aktualizuje a může jej uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Mezinárodní organizace akreditovaná na území České republiky poskytne na žádost Úřadu údaje o svých významných veřejných funkcích. Mezinárodní organizace akreditovaná na území České republiky, která poskytla tyto údaje, má povinnost je aktualizovat.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Úřad shromažďuje a analyzuje data získaná při své činnosti a může je vést v informačních systémech, přičemž je oprávněn sdružovat informace z různých zdrojů.
- Úřad musí uchovávat údaje a doklady o přijatých oznámeních a vlastním šetření po dobu 10 let od ukončení šetření, přičemž tato lhůta se přerušuje, pokud dojde k novému oznámení nebo obnovení šetření.
- Úřad zveřejňuje statistické přehledy o účinnosti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a poskytuje je Evropské komisi.
- Úřad sestavuje a aktualizuje seznam tuzemských významných veřejných funkcí a může jej zveřejnit, přičemž mezinárodní organizace akreditované v ČR jsou povinny poskytovat a aktualizovat údaje o svých významných veřejných funkcích.
Na co si dát pozor
- Délka uchovávání údajů je stanovena na 10 let, ale může se prodloužit v případě nového šetření.
- Orgány činné v trestním řízení mají povinnost průběžně poskytovat Úřadu zobecněné informace o souvisejících řízeních.
- Mezinárodní organizace akreditované v ČR mají povinnost poskytovat a aktualizovat údaje o svých významných veřejných funkcích na žádost Úřadu.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 31
Jak soudy aplikují § 31
Výraz v množném čísle (internetové stránky) je obsažen např. v § 1830 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 330a odst. 2 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 7 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 24 odst. 8 zákona č. 234/2014, o státní službě, § 31 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a v mnoha dalších.
Trestní oznámení bylo Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí, který byl technicky oddělen od jiných pracovišť Ministerstva financí (§ 31 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném do 30. 9. 2015), doplněno dne 31. 3. 2015 o informace o společnosti TROFANY, s tím, že její jednatel a společník byl jednatelem společnosti DELICOOP, jež dle zjištění policie „zcela okrajově procházela“ řetězcem společností, jež se měly zabývat organizovanou daňovou trestnou činností zaměřenou na zkrácení DPH při obchodech …
Související
§ 12 Přístup subjektu údajů k informacím (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně)§ 93 Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracov (Zákon o důchodovém spoření)§ 3 Výše nákladů na poskytování informací z datab (Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhra)§ 10 Podpora získávání, zpracování a zprostředková (Zákon České národní rady o státní podpoř)§ 5 Provozování informačního systému (Zákon o ochraně osobních údajů v informa)