§ 34a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 34a zákona č. 253/2008 Sb. stanovuje povinnost Úřadu pro finanční analytické zajištění a příslušným profesním komorám zavést systémy pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona a souvisejících předpisů EU, přičemž tyto systémy musí zajistit ochranu oznamovatelů. Úřad a profesní komory musí vytvořit funkční mechanismy, kterými lze nahlásit porušení povinností vyplývajících ze zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu. (§ 34a zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona
- Týká se: ministerstvo
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 253/2008 Sb.
(1) Úřad a příslušné profesní komory zavedou systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona (dále jen „systém pro přijímání oznámení“).
(2) Úřad zavede systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího informace doprovázející převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv20).
(3) Systém pro přijímání oznámení obsahuje podrobné postupy pro přijetí oznámení, přezkoumání jeho důvodnosti a nakládání s jeho výsledky.
(4) Postupy podle odstavce 3 zajistí ochranu oprávněných zájmů oznamovatele a osoby, která je podle oznámení odpovědná za porušení povinností podle tohoto zákona.
(5) Oznamovatel nesmí být z důvodu podání oznámení vystaven odvetným opatřením.
(6) Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů o porušení povinnosti podle tohoto zákona nelze podat Ministerstvu spravedlnosti. Zakazuje se uveřejnit informace tvořící obsah oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle tohoto zákona.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Úřad a profesní komory musí vytvořit funkční mechanismy, kterými lze nahlásit porušení povinností vyplývajících ze zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
- Tyto systémy musí mít jasně definované postupy pro příjem oznámení, jejich vyhodnocení a následné řešení.
- Oznamovatelé jsou chráněni před odvetnými opatřeními, což má podpořit hlášení porušení.
- Oznámení týkající se tohoto zákona nelze podávat Ministerstvu spravedlnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů a informace z těchto oznámení, na které se vztahuje mlčenlivost, nesmí být zveřejněny.
Na co si dát pozor
- Je zakázáno zveřejňovat informace z oznámení, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle tohoto zákona.
- Oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením z důvodu podání oznámení.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 36a Systém pro přijímání oznámení o porušení povi (Zákon o auditorech a o změně některých z)§ 40e Systém pro přijímání oznámení o porušení povi (Zákon o auditorech a o změně některých z)§ 36a Systém pro přijímání oznámení o porušení povi (Zákon, kterým se mění některé zákony v s)§ 40e Systém pro přijímání oznámení o porušení povi (Zákon, kterým se mění některé zákony v s)§ 31d Ochrana oznamovatelů v Úřadu (Zákon, kterým se mění některé zákony v s)