§ 42a Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Zadržení peněžní hotovosti

Stručně

Paragraf 42a zákona 253/2008 dává Celnímu úřadu pravomoc zadržet peněžní hotovost, pokud má důvodné podezření na porušení určitých povinností týkajících se převozu hotovosti nebo pokud hotovost souvisí s legalizací výnosů z trestné činnosti či financováním terorismu.

Co to znamená v praxi

• Celní úřad může zadržet hotovost, pokud má podezření, že nebyla splněna povinnost nahlásit převoz vysoké částky peněz přes hranice, nebo pokud existuje podezření, že peníze pocházejí z trestné činnosti nebo jsou určeny k financování terorismu.
• Při zadržení hotovosti se postupuje podle zákona upravujícího Celní správu České republiky.
• Celní úřad hotovost nezadrží, pokud by tím mohl zmařit nebo ohrozit vyšetřování podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení.

Na co si dát pozor

• Pokud převážíte větší obnos peněz přes hranice, je důležité znát a dodržovat povinnosti týkající se jeho nahlášení, aby nedošlo k jeho zadržení.
• Zadržení hotovosti může nastat i v případě, že se Celnímu úřadu zdá, že peníze mají souvislost s trestnou činností, i když přímo nedochází k porušení povinnosti nahlášení.