§ 6 vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Instituce zajistí
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 281/2008 Sb. · Trestní právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 6 vyhlášky 281/2008 stanovuje, že instituce musí zajistit osobě vyhodnocující podezřelý obchod přístup k informacím v informačním systému, aby mohla rychle a účinně vyhledávat, sledovat a vyhodnocovat potřebné informace. Instituce musí mít informační systém, který umožňuje rychlé a efektivní vyhledávání dat. (§ 6 zákona č. 281/2008 Sb., vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 281/2008 Sb.
Instituce zajistí, aby osoba, která podezřelý obchod vyhodnocuje, měla přístup k informacím obsaženým v informačním systému instituce umožňujícím rychlé a účinné vyhledávání, sledování a vyhodnocování potřebných informací.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Instituce musí mít informační systém, který umožňuje rychlé a efektivní vyhledávání dat.
- Osoba, která posuzuje podezřelý obchod, musí mít k tomuto systému přístup.
- Cílem je zajistit, aby vyhodnocení podezřelého obchodu bylo co nejúplnější a nejrychlejší.
Příklad
Bankovní úředník, který má za úkol prověřit podezřelou transakci klienta, musí mít okamžitý přístup do interního systému banky, kde najde historii transakcí klienta, jeho identifikační údaje a další relevantní informace.
Na co si dát pozor
- Informační systém musí být schopen rychlého a účinného vyhledávání, sledování a vyhodnocování informací.
- Přístup k informacím musí být zajištěn pro osobu, která podezřelý obchod vyhodnocuje.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.