§ 2 Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům – Vymezení některých pojmů
Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům · 34/2023 Sb. · § 2 · Správní právo
Stručně: Paragraf 2 zákona č. 34/2023 Sb. definuje klíčové pojmy jako „vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům“, „podvod“, „dožádaná osoba“ a „peněžní transakce“ pro účely tohoto zákona.
§ 2 Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vyšetřováním Evropského úřadu pro boj proti podvodům vyšetřování vedené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013,
b) podvodem podvod, úplatkářství nebo jiné protiprávní jednání poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii podle čl. 2 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013,
c) dožádanou osobou
1. banka,
2. zahraniční banka, která vykonává svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky,
3. spořitelní a úvěrní družstvo,
4. instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, kterým Česká národní banka přidělila kód platebního styku,
5. držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem,
d) peněžní transakcí
1. platební transakce podle zákona upravujícího platební styk,
2. vklad peněžních prostředků na jiný než platební účet podle zákona upravujícího platební styk nebo výběr peněžních prostředků z tohoto účtu,
3. platba prováděná prostřednictvím šeků, směnek nebo cestovních šeků,
4. platba prováděná prostřednictvím poštovních poukazů podle zákona upravujícího poštovní služby, nebo
5. platba prováděná mezi dožádanými osobami na jejich vlastní účet.
Paragraf 2 zákona č. 34/2023 Sb. definuje klíčové pojmy jako „vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům“, „podvod“, „dožádaná osoba“ a „peněžní transakce“ pro účely tohoto zákona.
Co to znamená v praxi
Co je vyšetřování: Pokud se v zákoně mluví o „vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům“, myslí se tím vyšetřování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013.
Co je podvod: „Podvodem“ se rozumí podvod, úplatkářství nebo jiné protiprávní jednání, které poškozuje nebo ohrožuje finanční zájmy Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a to podle článku 2 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013.
Kdo je dožádaná osoba: Mezi „dožádané osoby“ patří banky, zahraniční banky působící v ČR, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz a další poskytovatelé platebních služeb s kódem od ČNB, a také držitelé poštovní licence s oprávněním pro poštovní poukázky.
Co je peněžní transakce: „Peněžní transakcí“ se rozumí platební transakce, vklady a výběry z jiných než platebních účtů, platby šeky, směnkami, cestovními šeky, poštovními poukázkami nebo platby mezi dožádanými osobami na jejich vlastní účet.
Příklad
Pokud Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vyšetřuje zneužití evropských dotací (což je podle tohoto zákona „podvod“), může si vyžádat informace o „peněžních transakcích“ od „dožádané osoby“, například od banky, kde má příjemce dotace účet.
Na co si dát pozor
Definice pojmů platí pouze pro účely tohoto zákona (zákon č. 34/2023 Sb.).
Některé definice odkazují na jiné právní předpisy (např. nařízení EU č. 883/2013, zákon o platebním styku, zákon o poštovních službách), které je potřeba znát pro úplné pochopení.