§ 1 vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů – Organizační jednotka Ministerstva financí
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů · 344/2004 Sb. · neoficiální nadpis
Stručně: Finanční analytický útvar je organizační jednotka Ministerstva financí, která působí jeho jménem a u které povinné osoby plní oznamovací povinnost. Povinná osoba musí písemně sdělit Finančnímu analytickému útvaru údaje o kontaktní osobě a neprodleně hlásit změny. Pokud jste povinná osoba (např. banka, pojišťovna, realitní kancelář), musíte určit zaměstnance jako kontaktní osobu pro Finanční analytický útvar. (§ 1 zákona č. 344/2004 Sb., vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Týká se: podnikatel, ministerstvo, zaměstnanec
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „Stejným způsobem oznamuje neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích“
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 344/2004 Sb.
(1) Organizační jednotka Ministerstva financí, u níž povinná osoba plní oznamovací povinnost a která působí jménem Ministerstva financí, se nazývá Finanční analytický útvar.
(2) Povinná osoba, která určí zaměstnance k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodu (dále jen „kontaktní osoba“), sdělí jméno, příjmení, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení na kontaktní osobu písemně na adresu Finančního analytického útvaru, uvedenou v příloze č. 1. Stejným způsobem oznamuje neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, je kontaktní osobou statutární orgán, v případě kolektivního statutárního orgánu osoba jednající jeho jménem, a v případě podnikatele – fyzické osoby přímo podnikatel.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud jste povinná osoba (např. banka, pojišťovna, realitní kancelář), musíte určit zaměstnance jako kontaktní osobu pro Finanční analytický útvar.
- Musíte písemně sdělit Finančnímu analytickému útvaru jméno, příjmení, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně faxové či jiné spojení na tuto kontaktní osobu.
- Veškeré změny v nahlášených údajích o kontaktní osobě musíte neprodleně oznámit Finančnímu analytickému útvaru stejným způsobem.
- Pokud Finanční analytický útvar neobdrží sdělení o kontaktní osobě, je kontaktní osobou statutární orgán, nebo osoba jednající jeho jménem, nebo přímo podnikatel (fyzická osoba).
Příklad
Banka jako povinná osoba určí paní Novákovou z oddělení compliance jako kontaktní osobu. Banka pak písemně zašle Finančnímu analytickému útvaru její jméno, příjmení, adresu pracoviště, pracovní zařazení a telefonní číslo. Pokud paní Nováková změní telefonní číslo, banka to musí Finančnímu analytickému útvaru neprodleně písemně oznámit.
Na co si dát pozor
- Pokud povinná osoba neurčí kontaktní osobu a neoznámí ji, stává se kontaktní osobou statutární orgán (nebo podnikatel – fyzická osoba).
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.