§ 1 Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů – Organizační jednotka Ministerstva financí
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů · 344/2004 Sb. · § 1
Stručně: Finanční analytický útvar je organizační jednotka Ministerstva financí, která působí jeho jménem a u které povinné osoby plní oznamovací povinnost. Povinná osoba musí písemně sdělit Finančnímu analytickému útvaru údaje o kontaktní osobě a neprodleně hlásit změny.
§ 1
(1) Organizační jednotka Ministerstva financí, u níž povinná osoba plní oznamovací povinnost a která působí jménem Ministerstva financí, se nazývá Finanční analytický útvar.
(2) Povinná osoba, která určí zaměstnance k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodu (dále jen „kontaktní osoba“), sdělí jméno, příjmení, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení na kontaktní osobu písemně na adresu Finančního analytického útvaru, uvedenou v příloze č. 1. Stejným způsobem oznamuje neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, je kontaktní osobou statutární orgán, v případě kolektivního statutárního orgánu osoba jednající jeho jménem, a v případě podnikatele – fyzické osoby přímo podnikatel.
Finanční analytický útvar je organizační jednotka Ministerstva financí, která působí jeho jménem a u které povinné osoby plní oznamovací povinnost. Povinná osoba musí písemně sdělit Finančnímu analytickému útvaru údaje o kontaktní osobě a neprodleně hlásit změny.
Co to znamená v praxi
Pokud jste povinná osoba (např. banka, pojišťovna, realitní kancelář), musíte určit zaměstnance jako kontaktní osobu pro Finanční analytický útvar.
Musíte písemně sdělit Finančnímu analytickému útvaru jméno, příjmení, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně faxové či jiné spojení na tuto kontaktní osobu.
Veškeré změny v nahlášených údajích o kontaktní osobě musíte neprodleně oznámit Finančnímu analytickému útvaru stejným způsobem.
Pokud Finanční analytický útvar neobdrží sdělení o kontaktní osobě, je kontaktní osobou statutární orgán, nebo osoba jednající jeho jménem, nebo přímo podnikatel (fyzická osoba).
Příklad
Banka jako povinná osoba určí paní Novákovou z oddělení compliance jako kontaktní osobu. Banka pak písemně zašle Finančnímu analytickému útvaru její jméno, příjmení, adresu pracoviště, pracovní zařazení a telefonní číslo. Pokud paní Nováková změní telefonní číslo, banka to musí Finančnímu analytickému útvaru neprodleně písemně oznámit.
Na co si dát pozor
Pokud povinná osoba neurčí kontaktní osobu a neoznámí ji, stává se kontaktní osobou statutární orgán (nebo podnikatel – fyzická osoba).
Hlídat změny § 1 – pošleme e-mail, když se paragraf novelizuje.