§ 2 vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů – Povinná osoba plní oznamovací povinnost formou…
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů · 344/2004 Sb. · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 2 vyhlášky 344/2004 Sb. stanovuje, jakým způsobem povinné osoby plní oznamovací povinnost vůči Finančnímu analytickému útvaru (FAÚ) a jak se určuje okamžik přijetí oznámení. Oznámení o podezřelém obchodu musíte poslat FAÚ doporučeně poštou, nebo ho podat písemně či ústně do protokolu na dohodnutém místě. (§ 2 zákona č. 344/2004 Sb., vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Odkazuje na: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (61/1996 Sb.)
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 344/2004 Sb.
(1) Povinná osoba plní oznamovací povinnost formou doporučeného dopisu na adresu Finančního analytického útvaru, anebo písemně nebo ústně do protokolu, a to v místě určeném po předchozí dohodě s tímto útvarem. Za písemné oznámení o podezřelém obchodu se považuje též oznámení podané elektronicky technickými prostředky, zajišťujícími zvláštní ochranu přenášených údajů.
(2) Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné Finanční analytický útvar podle § 4 odst. 2 věty druhé zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upozornit i telefonicky, zasláním faxové zprávy, nebo zasláním zprávy elektronickou poštou na spojení uvedené v příloze č. 1. Mimo pracovní dobu lze upozornění v případě nebezpečí z prodlení podávat pouze telefonicky na telefonní číslo uvedené v příloze č. 1. Toto upozornění nenahrazuje podání oznámení o podezřelém obchodu.
(3) Okamžikem přijetí oznámení o podezřelém obchodu Finančním analytickým útvarem je čas uvedený v otisku prezentačního razítka tohoto útvaru na oznámení, které bylo doručeno osobně, na doporučeném dopise nebo cenném psaní, čas uvedený v protokolu, nebo čas přijetí elektronicky podaného oznámení.
(4) Náležitosti oznámení o podezřelém obchodu jsou uvedeny v příloze č. 2.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Oznámení o podezřelém obchodu musíte poslat FAÚ doporučeně poštou, nebo ho podat písemně či ústně do protokolu na dohodnutém místě.
- Písemné oznámení můžete podat i elektronicky, pokud jsou data zvlášť chráněna.
- Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, můžete FAÚ upozornit telefonicky, faxem nebo e-mailem. Mimo pracovní dobu jen telefonicky.
- Okamžikem přijetí oznámení je čas na razítku FAÚ, v protokolu, nebo čas přijetí elektronického oznámení.
Na co si dát pozor
- Telefonické, faxové nebo e-mailové upozornění v případě nebezpečí z prodlení nenahrazuje řádné podání oznámení o podezřelém obchodu.
- Náležitosti, tedy co všechno má oznámení obsahovat, jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.