§ 10 vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev – Povinná osoba při řízení rizik spolupracuje…
Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev · 247/2007 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 10 vyhlášky 247/2007 stanovuje, že banky a spořitelní a úvěrová družstva smí spolupracovat jen s takovými korespondentskými úvěrovými nebo finančními institucemi, které dodržují pravidla proti praní špinavých peněz a financování terorismu, mají sídlo v jednom státě a jejich obchodní aktivity jsou bance známé. (§ 10 zákona č. 247/2007 Sb., vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 247/2007 Sb.
Povinná osoba při řízení rizik spolupracuje pouze s takovými korespondentskými úvěrovými nebo finančními institucemi,
a) které aplikují účinná opatření v oblasti předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu,
b) které mají zapsané sídlo a skutečné sídlo ve stejném státě, a
c) jejichž obchodní aktivity zná.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Banka musí ověřit, zda partnerská instituce účinně bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
- Banka smí spolupracovat jen s institucí, jejíž zapsané i skutečné sídlo je ve stejném státě.
- Banka musí znát obchodní aktivity partnerské instituce, se kterou spolupracuje.
Na co si dát pozor
- Banka nesmí spolupracovat s institucí, která nemá účinná opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Banka nesmí spolupracovat s institucí, jejíž zapsané a skutečné sídlo se nachází v různých státech.
- Banka nesmí spolupracovat s institucí, jejíž obchodní aktivity nezná.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.