§ 10 Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev – Povinná osoba při řízení rizik spolupracuje pouze s…
Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev · 247/2007 Sb. · § 10 · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
§ 10
Povinná osoba při řízení rizik spolupracuje pouze s takovými korespondentskými úvěrovými nebo finančními institucemi,
a) které aplikují účinná opatření v oblasti předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu,
b) které mají zapsané sídlo a skutečné sídlo ve stejném státě, a
c) jejichž obchodní aktivity zná.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.