§ 4 Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev – Pravidla přijatelnosti klienta

§ 4 Pravidla přijatelnosti klienta (1) Povinná osoba stanoví pravidla přijatelnosti klienta, podle kterých s ohledem na rizikové faktory a) provádí kategorizaci klientů, b) stanoví podmínky, při jejichž splnění povinná osoba nenaváže s klientem smluvní vztah nebo všechny již existující smluvní vztahy, které by klientovi umožňovaly legalizovat výnosy z trestné činnosti nebo financovat terorismus, ukončí, c) stanoví postupy pro zjišťování rizikových faktorů u nových klientů a pro průběžné zjišťování rizikových faktorů během trvání smluvního vztahu s klientem, d) stanoví postupy uplatňované vůči klientům, u nichž byl zjištěn rizikový faktor (dále jen „rizikový klient“). (2) Pravidla přijatelnosti klienta schvaluje představenstvo povinné osoby.