§ 19 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Forma oznámení podezřelého obchodu
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 19 · Trestní právo
Stručně: Paragraf 19 zákona 253/2008 stanovuje, že oznámení o podezřelém obchodu musí být podáno písemně, a to buď doporučeným dopisem, nebo elektronicky tak, aby byla zajištěna důvěrnost přenášených dat.
§ 19 Forma oznámení podezřelého obchodu
Oznámení podezřelého obchodu se podává písemně, a to v listinné podobě doporučeným dopisem nebo elektronicky způsobem zajišťujícím důvěrnost přenášených údajů.
Paragraf 19 zákona 253/2008 stanovuje, že oznámení o podezřelém obchodu musí být podáno písemně, a to buď doporučeným dopisem, nebo elektronicky tak, aby byla zajištěna důvěrnost přenášených dat.
Co to znamená v praxi
Povinné osoby musí dodržet předepsanou formu při oznamování podezřelých obchodů Úřadu pro finanční analytický úřad (Úřad).
Pro podání oznámení lze využít tradiční poštovní službu (doporučený dopis) nebo elektronickou cestu.
Při elektronickém podání je klíčové zajistit, aby informace zůstaly důvěrné a nedostaly se k nepovolaným osobám.
Na co si dát pozor
Při elektronickém podání je nutné zvolit takový způsob, který prokazatelně zajistí důvěrnost přenášených údajů, aby nedošlo k porušení zákona.
Hlídat změny § 19 – pošleme e-mail, když se paragraf novelizuje.