§ 9b Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Neprovedení kontroly klienta
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 9b · Trestní právo
Stručně: Paragraf 9b zákona 253/2008 stanovuje, že povinná osoba nemusí provést kontrolu klienta nebo její část, pokud by to mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu, nebo pokud jí k tomu dá pokyn Finanční analytický úřad.
§ 9b Neprovedení kontroly klienta
Povinná osoba neprovede kontrolu klienta nebo její dílčí část, jestliže
a) by provedení kontroly nebo její dílčí části mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu, nebo
b) jí Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“) dá pokyn k neprovedení kontroly nebo její dílčí části z důvodu, že by její provedení mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení.
Paragraf 9b zákona 253/2008 stanovuje, že povinná osoba nemusí provést kontrolu klienta nebo její část, pokud by to mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu, nebo pokud jí k tomu dá pokyn Finanční analytický úřad.
Co to znamená v praxi
Povinná osoba (např. banka, realitní kancelář) má povinnost zvážit, zda by provedení kontroly klienta neohrozilo probíhající šetření podezřelého obchodu.
V případě takového rizika je povinná osoba oprávněna kontrolu klienta neprovést.
Finanční analytický úřad může povinné osobě přímo nařídit, aby kontrolu klienta nebo její část neprováděla, a to z důvodu ochrany šetření podezřelého obchodu nebo probíhajícího trestního řízení.
Na co si dát pozor
Rozhodnutí o neprovedení kontroly klienta je v některých případech na uvážení povinné osoby, která musí posoudit riziko zmaření nebo ohrožení šetření.
Pokyn Finančního analytického úřadu je závazný a povinná osoba se jím musí řídit.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.