§ 29b Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – Uchovávání údajů o skutečném majiteli
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony · 368/2016 Sb. · § 29b · Trestní právo
Stručně: Paragraf 29b zákona č. 368/2016 Sb. ukládá právnickým osobám a svěřenským správcům povinnost vést a uchovávat aktuální údaje o svých skutečných majitelích a tyto údaje na vyžádání sdělovat určeným orgánům.
§ 29b Uchovávání údajů o skutečném majiteli
(1) Právnická osoba vede a průběžně zaznamenává aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
(2) Svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez právní osobnosti zaznamenává údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele svěřenského fondu nebo právního uspořádání ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d).
(3) Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele podle odstavců 1 a 2 uchovává právnická osoba, svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez právní osobnosti po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu.
(4) Údaje o skutečném majiteli právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti se zapisují do evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
(5) Není-li to uvedeno v evidenci údajů o skutečných majitelích nebo při pochybnostech o správnosti tam uvedených údajů právnická osoba, svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez právní osobnosti na žádost povinné osoby, Úřadu, soudu, orgánu činného v trestním řízení, orgánu Finanční správy České republiky nebo Celní správy České republiky sdělí, kdo je nebo byl jejím skutečným majitelem a uvede údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti; právnická osoba sdělí i údaje o jím skutečně držené účasti nebo jiné důvody, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.“.
106. V nadpisu části třetí se slovo „MINISTERSTVA“ nahrazuje slovem „ÚŘADU“.
107. V nadpisu hlavy I se slovo „MINISTERSTVA“ nahrazuje slovem „ÚŘADU“.
108. V části třetí se na začátek hlavy I vkládají nové § 29c a 29d, které včetně nadpisu znějí:
Paragraf 29b zákona č. 368/2016 Sb. ukládá právnickým osobám a svěřenským správcům povinnost vést a uchovávat aktuální údaje o svých skutečných majitelích a tyto údaje na vyžádání sdělovat určeným orgánům.
Co to znamená v praxi
Právnické osoby a svěřenské fondy musí mít neustále k dispozici informace o tom, kdo je jejich skutečným majitelem, včetně důvodu, proč je tato osoba za skutečného majitele považována.
Tyto údaje je nutné uchovávat po celou dobu, kdy je daná osoba skutečným majitelem, a minimálně dalších 10 let poté, co tento vztah zanikne.
Informace o skutečných majitelích se povinně zapisují do evidence skutečných majitelů, a to v rozsahu a způsobem stanoveným jiným zákonem.
Pokud údaje nejsou v evidenci správně nebo jsou pochybnosti o jejich správnosti, musí právnická osoba nebo svěřenský správce na žádost úřadů (např. Úřadu, soudu, Finanční správy) sdělit, kdo je nebo byl skutečným majitelem, a doložit k tomu potřebné údaje.
Na co si dát pozor
Je klíčové mít vždy aktuální a správné údaje o skutečném majiteli, aby nedošlo k porušení zákona.
Povinnost uchovávat údaje po dobu 10 let i po zániku vztahu znamená nutnost zavedení odpovídajícího archivačního systému.
V případě nesrovnalostí v evidenci nebo na přímou žádost úřadů je nutné být schopen rychle a přesně poskytnout požadované informace.
🔔 Hlídat změny § 29b — pošleme e-mail, když se paragraf novelizuje.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.