Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
§ 9 Kontrola klienta § 13a Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta § 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků § 15 Neuskutečnění obchodu § 21a Hodnocení rizik § 24a Paragraf 24a zákona 368/2016 Sb. ukládá povinným osobám zajistit, aby jejich pobočky a dceřiné … § 29b Uchovávání údajů o skutečném majiteli § 29c „Úřad § 29d Paragraf 29d zákona 368/2016 stanovuje, že Úřad (Finanční analytický úřad) je řízen ředitelem, … § 30a Hodnocení rizik na úrovni České republiky § 45 Nesplnění informační povinnosti § 51a Paragraf 51a zákona 368/2016 umožňuje správnímu orgánu uložit povinné osobě, která spáchala spr… § 52a Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle § 21a odst. 1 a § 30a odst. 2 § 118b EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH § 118c Paragraf 118c zákona 368/2016 stanoví, že evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem… § 118d Paragraf 118d zákona 368/2016 stanoví, že rejstříkový soud vede pro každou zapsanou právnickou … § 118e Paragraf 118e zákona č. 368/2016 Sb. stanoví, kdo a jakým způsobem podává návrh na zápis, změnu… § 118f Paragraf 118f zákona 368/2016 stanovuje, jaké konkrétní údaje o skutečném majiteli se musí zaps… § 118g Paragraf 118g zákona 368/2016 upravuje, kdo a za jakých podmínek má přístup k údajům o skutečné… § 118h Paragraf 118h zákona 368/2016 stanoví postup, jakým rejstříkový soud zapisuje údaje o skutečném… § 118i Paragraf 118i zákona č. 368/2016 Sb. stanoví lhůty a podmínky pro zápis údajů o skutečném majit… § 118j Změna zákona o bankách § 16b Přechodné ustanovení
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.