§ 17 Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Instituce zajistí
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 67/2018 Sb. · § 17 · Trestní právo
Stručně: Paragraf 17 vyhlášky 67/2018 stanovuje, že instituce musí zajistit, aby osoba vyhodnocující podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu měla přístup ke všem potřebným informacím, a to i prostřednictvím informačního systému umožňujícího rychlé vyhledávání.
§ 17
(1) Instituce zajistí, aby osoba, která vyhodnocuje možné podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu,
a) měla přístup ke všem informacím potřebným k vyhodnocení podezřelosti obchodu a
b) měla přístup k informacím obsaženým v informačním systému instituce umožňujícím rychlé a účinné vyhledávání, sledování a vyhodnocování potřebných informací.
(2) Vyhledávání informací zajišťuje instituce automatizovaným způsobem, ledaže je to nepřiměřené její velikosti nebo rozsahu či povaze její obchodní činnosti.
Paragraf 17 vyhlášky 67/2018 stanovuje, že instituce musí zajistit, aby osoba vyhodnocující podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu měla přístup ke všem potřebným informacím, a to i prostřednictvím informačního systému umožňujícího rychlé vyhledávání.
Co to znamená v praxi
Osoba pověřená vyhodnocováním podezřelých obchodů musí mít k dispozici veškeré relevantní údaje, aby mohla správně posoudit situaci.
Instituce musí mít funkční informační systém, který umožňuje efektivně vyhledávat, sledovat a vyhodnocovat potřebné informace pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Vyhledávání informací by mělo probíhat automatizovaně, pokud to není nepřiměřené vzhledem k velikosti instituce nebo rozsahu její činnosti.
Na co si dát pozor
Instituce musí zajistit, aby přístup k informacím byl skutečně komplexní a neomezoval se pouze na dílčí data.
Je třeba posoudit, zda je automatizované vyhledávání informací pro danou instituci přiměřené a zda je systém schopen plnit svou funkci.
🔔 Hlídat změny § 17 — pošleme e-mail, když se paragraf novelizuje.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.