§ 17 vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Instituce zajistí
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 67/2018 Sb. · Trestní právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 17 vyhlášky 67/2018 stanovuje, že instituce musí zajistit, aby osoba vyhodnocující podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu měla přístup ke všem potřebným informacím, a to i prostřednictvím informačního systému umožňujícího rychlé vyhledávání. Osoba pověřená vyhodnocováním podezřelých obchodů musí mít k dispozici veškeré relevantní údaje, aby mohla správně posoudit situaci. (§ 17 zákona č. 67/2018 Sb., vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 67/2018 Sb.
(1) Instituce zajistí, aby osoba, která vyhodnocuje možné podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu,
a) měla přístup ke všem informacím potřebným k vyhodnocení podezřelosti obchodu a
b) měla přístup k informacím obsaženým v informačním systému instituce umožňujícím rychlé a účinné vyhledávání, sledování a vyhodnocování potřebných informací.
(2) Vyhledávání informací zajišťuje instituce automatizovaným způsobem, ledaže je to nepřiměřené její velikosti nebo rozsahu či povaze její obchodní činnosti.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Osoba pověřená vyhodnocováním podezřelých obchodů musí mít k dispozici veškeré relevantní údaje, aby mohla správně posoudit situaci.
- Instituce musí mít funkční informační systém, který umožňuje efektivně vyhledávat, sledovat a vyhodnocovat potřebné informace pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Vyhledávání informací by mělo probíhat automatizovaně, pokud to není nepřiměřené vzhledem k velikosti instituce nebo rozsahu její činnosti.
Na co si dát pozor
- Instituce musí zajistit, aby přístup k informacím byl skutečně komplexní a neomezoval se pouze na dílčí data.
- Je třeba posoudit, zda je automatizované vyhledávání informací pro danou instituci přiměřené a zda je systém schopen plnit svou funkci.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.