§ 17a vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Lhůta pro šetření
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 67/2018 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 17a vyhlášky 67/2018 stanovuje, že instituce musí ve svých interních pravidlech určit přiměřenou lhůtu pro prošetření možného podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu, přičemž tato lhůta se počítá od okamžiku získání informace o podezřelém obchodu nebo chování klienta. (§ 17a zákona č. 67/2018 Sb., vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Lhůta pro šetření
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 67/2018 Sb.
Instituce ve svých vnitřních předpisech určí přiměřenou lhůtu pro šetření možného podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu tak, aby byla schopna účinně plnit povinnosti k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Instituce počítá tuto lhůtu od okamžiku, kdy získala informaci o provedení obchodu či chování klienta, která zakládá možné podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Instituce musí mít písemně stanovenou konkrétní lhůtu pro vyšetřování podezřelých případů.
- Tato lhůta musí být nastavena tak, aby instituce byla schopna efektivně plnit své povinnosti v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Počátek běhu této lhůty je vázán na okamžik, kdy instituce získá informaci, která zakládá možné podezření.
Na co si dát pozor
- Lhůta musí být "přiměřená", což znamená, že by neměla být ani příliš krátká, aby neumožňovala řádné prošetření, ani příliš dlouhá, aby neohrozila účinnost boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Instituce musí být schopna prokázat, že stanovená lhůta jí umožňuje účinně plnit své povinnosti.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 17a Lhůta pro šetření (Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/)§ 32 Lhůta pro vydání rozhodnutí o uložení kázeňsk (Zákon o průběhu základní nebo náhradní s)§ 46 (Zákon o státním občanství České republik)§ 40 Zadávací lhůta (Zákon o zadávání veřejných zakázek)§ 54 Postup při šetření (Zákon o některých opatřeních při vývozu )