Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
§ 1 Předmět úpravy § 2 Osobní působnost § 3 Vymezení pojmů § 4 Obecná ustanovení § 5 Hodnocení rizik § 6 Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah § 7 Kontrola klienta § 8 Kontrola klienta § 9 Paragraf 9 vyhlášky 67/2018 stanovuje, že pokud má klient vyšší rizikový profil, musí instituce… § 10 Paragraf 10 vyhlášky 67/2018 stanovuje, že finanční instituce musí ověřovat informace o kliente… § 11 Paragraf 11 vyhlášky 67/2018 stanovuje, že finanční instituce musí provádět kontrolu klienta ta… § 12 Mezinárodní sankce § 13 Korespondenční vztahy § 14 Převzetí identifikace a identifikace na dálku § 15 Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny § 16 Personální zajištění § 17 Paragraf 17 vyhlášky 67/2018 stanovuje, že instituce musí zajistit, aby osoba vyhodnocující pod… § 17a Lhůta pro šetření § 17b Technické vybavení § 18 Zpětná rekonstruovatelnost § 19 Hodnotící zpráva § 20 Paragraf 20 vyhlášky 67/2018 stanovuje lhůty pro vypracování a projednání hodnotící zprávy inst… § 21 Paragraf 21 stanovuje povinnost institucí uchovávat hodnotící zprávu a související vyjádření po… § 22 Zrušovací ustanovení § 23 Účinnost
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.