§ 17b Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Technické vybavení
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 67/2018 Sb. · § 17b · Trestní právo
Stručně: Paragraf 17b vyhlášky 67/2018 stanoví, že finanční instituce musí ve svých interních předpisech jasně vymezit, jaké technické vybavení používají pro efektivní a včasné plnění povinností v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
§ 17b Technické vybavení
Instituce ve svých vnitřních předpisech vymezí technické vybavení v rozsahu potřebném pro účinné, přiměřené a včasné plnění postupů stanovených v rámci systému vnitřních zásad.
Paragraf 17b vyhlášky 67/2018 stanoví, že finanční instituce musí ve svých interních předpisech jasně vymezit, jaké technické vybavení používají pro efektivní a včasné plnění povinností v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Co to znamená v praxi
Instituce musí mít písemně zdokumentováno, jaké konkrétní technologie (např. software, databáze, komunikační nástroje) používá pro plnění svých AML/CFT povinností.
Toto technické vybavení musí být dostatečné k tomu, aby instituce mohla účinně a včas plnit své povinnosti, jako je například vyhledávání informací o klientech nebo sledování podezřelých transakcí.
Rozsah technického vybavení by měl být přiměřený velikosti instituce a povaze její činnosti.
Na co si dát pozor
Vymezení technického vybavení by nemělo být příliš obecné, ale mělo by specifikovat klíčové nástroje.
Je třeba zajistit, aby technické vybavení skutečně umožňovalo efektivní plnění všech relevantních postupů stanovených v systému vnitřních zásad.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.