§ 17b vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Technické vybavení
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 67/2018 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 17b vyhlášky 67/2018 stanoví, že finanční instituce musí ve svých interních předpisech jasně vymezit, jaké technické vybavení používají pro efektivní a včasné plnění povinností v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Instituce musí mít písemně zdokumentováno, jaké konkrétní technologie (např. software, databáze, komunikační nástroje) používá pro plnění svých AML/CFT povinností. (§ 17b zákona č. 67/2018 Sb., vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Technické vybavení
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 67/2018 Sb.
Instituce ve svých vnitřních předpisech vymezí technické vybavení v rozsahu potřebném pro účinné, přiměřené a včasné plnění postupů stanovených v rámci systému vnitřních zásad.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Instituce musí mít písemně zdokumentováno, jaké konkrétní technologie (např. software, databáze, komunikační nástroje) používá pro plnění svých AML/CFT povinností.
- Toto technické vybavení musí být dostatečné k tomu, aby instituce mohla účinně a včas plnit své povinnosti, jako je například vyhledávání informací o klientech nebo sledování podezřelých transakcí.
- Rozsah technického vybavení by měl být přiměřený velikosti instituce a povaze její činnosti.
Na co si dát pozor
- Vymezení technického vybavení by nemělo být příliš obecné, ale mělo by specifikovat klíčové nástroje.
- Je třeba zajistit, aby technické vybavení skutečně umožňovalo efektivní plnění všech relevantních postupů stanovených v systému vnitřních zásad.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 3 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ JAC (Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o )§ 14b Požadavky na technické vybavení výroben elekt (Vyhláška o dispečerském řízení elektriza)§ 14b Požadavky na technické vybavení výroben elekt (Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/)§ 15 Schvalování doplňkové výstroje a vybavení typ (Vyhláška o technické způsobilosti a prav)§ 1 POŽADAVKY NA VĚCNÉ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZDRAV (Vyhláška o požadavcích na věcné a techni)