§ 7 Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev – Informační systém povinné osoby
Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev · 247/2007 Sb. · § 7 · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
§ 7 Informační systém povinné osoby
(1) Informační systém povinné osoby musí umožňovat zjišťování, sledování a vyhodnocování informací potřebných
a) pro dosažení účelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12) a
b) pro splnění požadavků stanovených touto vyhláškou.
(2) Odpovědné osoby musí mít odpovídající přístup k informacím obsaženým v informačním systému povinné osoby umožňující jejich efektivní využití pro vyhodnocování podezřelých obchodů a rizikových klientů.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.