§ 7 Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev – Informační systém povinné osoby
Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev · 247/2007 Sb. · § 7 · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Informační systém banky nebo spořitelního a úvěrního družstva musí umět zjišťovat, sledovat a vyhodnocovat informace pro boj proti praní špinavých peněz a pro splnění požadavků této vyhlášky.
§ 7 Informační systém povinné osoby
(1) Informační systém povinné osoby musí umožňovat zjišťování, sledování a vyhodnocování informací potřebných
a) pro dosažení účelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12) a
b) pro splnění požadavků stanovených touto vyhláškou.
(2) Odpovědné osoby musí mít odpovídající přístup k informacím obsaženým v informačním systému povinné osoby umožňující jejich efektivní využití pro vyhodnocování podezřelých obchodů a rizikových klientů.
Informační systém banky nebo spořitelního a úvěrního družstva musí umět zjišťovat, sledovat a vyhodnocovat informace pro boj proti praní špinavých peněz a pro splnění požadavků této vyhlášky.
Co to znamená v praxi
Banka musí mít systém, který jí pomáhá plnit zákon proti praní špinavých peněz.
Systém musí bance pomáhat plnit požadavky této vyhlášky.
Odpovědní pracovníci banky musí mít přístup k informacím v tomto systému.
Tento přístup musí umožnit efektivní vyhodnocování podezřelých obchodů a rizikových klientů.