§ 8 vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev – Hodnotící zpráva
Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev · 247/2007 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf 8 vyhlášky 247/2007 ukládá bankám a družstevním záložnám povinnost zajistit, aby pověřená osoba nejméně jednou ročně předložila vedení hodnotící zprávu o činnosti v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Banka nebo družstevní záložna musí zajistit, že pověřená osoba vypracuje zprávu o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. (§ 8 zákona č. 247/2007 Sb., vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Hodnotící zpráva
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 247/2007 Sb.
Povinná osoba zajistí, aby pověřená osoba nejméně jednou ročně předložila představenstvu a dozorčí radě banky nebo představenstvu a kontrolní komisi družstevní záložny zprávu hodnotící činnost povinné osoby v oblasti předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu. Ve zprávě zejména zhodnotí, zda povinná osoba dodržela všechna ustanovení zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12) a této vyhlášky, zda jsou opatření v oblasti předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu účinná, jaké nedostatky v systému předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu byly v posledním ročním období zjištěny a jaká rizika z toho pro povinnou osobu mohou plynout. V případě zjištěných nedostatků uvede ve zprávě návrh opatření na zlepšení systému předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu. Dále ve zprávě uvede statistická data o hlášeních a oznámeních o podezřelých obchodech. Tato data rozčlení podle organizační struktury nebo podle obchodních činností povinné osoby s ohledem na územní členění České republiky.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Banka nebo družstevní záložna musí zajistit, že pověřená osoba vypracuje zprávu o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
- Tato zpráva se předkládá představenstvu a dozorčí radě banky, nebo představenstvu a kontrolní komisi družstevní záložny, a to nejméně jednou ročně.
- Zpráva musí zhodnotit dodržování zákonů, účinnost opatření, zjištěné nedostatky a rizika.
- Pokud jsou zjištěny nedostatky, zpráva musí obsahovat návrhy na zlepšení.
- Součástí zprávy jsou i statistická data o hlášeních podezřelých obchodů, rozdělená podle organizační struktury nebo obchodních činností.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 8 Hodnotící zpráva (Vyhláška o některých požadavcích na syst)§ 80 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (Zákon o veřejných zakázkách)§ 19 Hodnotící zpráva (Vyhláška o některých požadavcích na syst)§ 63 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (Zákon o veřejných zakázkách)§ 84 Vnější hodnocení činnosti vysokých škol a kon (Zákon o vysokých školách a o změně a dop)