§ 23 zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Školení zaměstnanců
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 23 zákona 253/2008 stanovuje povinnost firmám (tzv. povinným osobám) pravidelně školit své zaměstnance a další spolupracovníky, kteří se mohou setkat s podezřelými obchody, o tom, jak takové obchody rozpoznat a jak s nimi naložit. Pravidelné školení: Zaměstnanci, kteří mohou přijít do styku s podezřelými obchody, musí být proškoleni nejméně jednou za 12 měsíců. (§ 23 zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Školení zaměstnanců
- Týká se: zaměstnanec
- Lhůta nebo doba (odst. 1): „Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s…“
- Lhůta nebo doba (odst. 4): „Povinná osoba vede evidenci o účasti a obsahu školení, a to nejméně po dobu 5 let od jejich konání.“
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 253/2008 Sb.
(1) Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, a proškolení všech zaměstnanců před zařazením na takováto pracovní místa.
(2) Školení podle odstavce 1 povinná osoba zajistí také pro osoby, které se na předmětu činnosti povinné osoby podílejí jinak než v základním pracovněprávním vztahu, pokud se tyto osoby mohou při výkonu své činnosti setkat s podezřelými obchody.
(3) Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů, požadavky stanovené povinnou osobou pro provádění identifikace a kontroly klienta a postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta a postupy při zjištění podezřelého obchodu. Povinná osoba obsah školení průběžně doplňuje a aktualizuje.
(4) Povinná osoba vede evidenci o účasti a obsahu školení, a to nejméně po dobu 5 let od jejich konání.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pravidelné školení: Zaměstnanci, kteří mohou přijít do styku s podezřelými obchody, musí být proškoleni nejméně jednou za 12 měsíců. Noví zaměstnanci na těchto pozicích musí být proškoleni ještě před nástupem.
- Školení pro externí spolupracovníky: Povinnost školení se vztahuje i na osoby, které nejsou zaměstnanci, ale podílejí se na činnosti firmy a mohou se setkat s podezřelými obchody.
- Obsah školení: Školení musí zahrnovat rozpoznávání podezřelých obchodů (typologie a znaky), pravidla pro identifikaci a kontrolu klientů, zjišťování rizikových faktorů a postupy při odhalení podezřelého obchodu. Obsah školení se musí průběžně aktualizovat.
- Evidence školení: Firma musí vést záznamy o tom, kdo se školení zúčastnil a co bylo obsahem školení, a to po dobu nejméně 5 let od jeho konání.
Na co si dát pozor
- Povinnost školení se týká nejen zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, ale i dalších osob, které se na činnosti firmy podílejí a mohou se setkat s podezřelými obchody.
- Obsah školení musí být aktuální a reagovat na nové typologie a znaky podezřelých obchodů.
- Důsledné vedení evidence o školeních je klíčové pro prokázání splnění této povinnosti.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 16a (Zákon České národní rady o požární ochra)§ 14 Dokumentace o školení zaměstnanců o požární o (Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se )§ 16 Školení a odborná příprava zaměstnanců o požá (Zákon České národní rady o požární ochra)§ 26 Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanc (Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení)§ 15 Školení zaměstnanců o požární ochraně (Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se )