§ 23 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Školení zaměstnanců
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 23 · Trestní právo
Stručně: Paragraf 23 zákona 253/2008 stanovuje povinnost firmám (tzv. povinným osobám) pravidelně školit své zaměstnance a další spolupracovníky, kteří se mohou setkat s podezřelými obchody, o tom, jak takové obchody rozpoznat a jak s nimi naložit.
§ 23 Školení zaměstnanců
(1) Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, a proškolení všech zaměstnanců před zařazením na takováto pracovní místa.
(2) Školení podle odstavce 1 povinná osoba zajistí také pro osoby, které se na předmětu činnosti povinné osoby podílejí jinak než v základním pracovněprávním vztahu, pokud se tyto osoby mohou při výkonu své činnosti setkat s podezřelými obchody.
(3) Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů, požadavky stanovené povinnou osobou pro provádění identifikace a kontroly klienta a postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta a postupy při zjištění podezřelého obchodu. Povinná osoba obsah školení průběžně doplňuje a aktualizuje.
(4) Povinná osoba vede evidenci o účasti a obsahu školení, a to nejméně po dobu 5 let od jejich konání.
Paragraf 23 zákona 253/2008 stanovuje povinnost firmám (tzv. povinným osobám) pravidelně školit své zaměstnance a další spolupracovníky, kteří se mohou setkat s podezřelými obchody, o tom, jak takové obchody rozpoznat a jak s nimi naložit.
Co to znamená v praxi
Pravidelné školení: Zaměstnanci, kteří mohou přijít do styku s podezřelými obchody, musí být proškoleni nejméně jednou za 12 měsíců. Noví zaměstnanci na těchto pozicích musí být proškoleni ještě před nástupem.
Školení pro externí spolupracovníky: Povinnost školení se vztahuje i na osoby, které nejsou zaměstnanci, ale podílejí se na činnosti firmy a mohou se setkat s podezřelými obchody.
Obsah školení: Školení musí zahrnovat rozpoznávání podezřelých obchodů (typologie a znaky), pravidla pro identifikaci a kontrolu klientů, zjišťování rizikových faktorů a postupy při odhalení podezřelého obchodu. Obsah školení se musí průběžně aktualizovat.
Evidence školení: Firma musí vést záznamy o tom, kdo se školení zúčastnil a co bylo obsahem školení, a to po dobu nejméně 5 let od jeho konání.
Na co si dát pozor
Povinnost školení se týká nejen zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, ale i dalších osob, které se na činnosti firmy podílejí a mohou se setkat s podezřelými obchody.
Obsah školení musí být aktuální a reagovat na nové typologie a znaky podezřelých obchodů.
Důsledné vedení evidence o školeních je klíčové pro prokázání splnění této povinnosti.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.