§ 33 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Mezinárodní spolupráce
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 33 · Trestní právo
Stručně: Paragraf 33 zákona o praní špinavých peněz stanovuje, že Finanční analytický úřad (Úřad) spolupracuje se zahraničními a mezinárodními orgány s podobnou působností, aby účinně bojoval proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
§ 33 Mezinárodní spolupráce
(1) K dosažení účelu stanoveného tímto zákonem Úřad spolupracuje se zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se srovnatelnou věcnou působností v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo předpisem Evropské unie43).
(2) Obsahem mezinárodní spolupráce je zejména předávání a získávání údajů na žádost či z moci úřední, a to bez zbytečného odkladu. Mezinárodní spolupráci nelze omezit; ustanovení § 39 odst. 4 tímto není dotčeno.
(3) Úřad může spolupracovat s
a) mezinárodními organizacemi a zahraničními orgány se srovnatelnou věcnou působností na základě vzájemnosti,
b) dalšími mezinárodními organizacemi a zahraničními orgány za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(4) V případě mezinárodní spolupráce na žádost Úřadu musí být žádost odůvodněna a musí obsahovat způsob využití získaných údajů. Údaje získané v rámci mezinárodní spolupráce Úřad použije podle podmínek, které stanoví dožádaný zahraniční orgán či mezinárodní instituce.
Paragraf 33 zákona o praní špinavých peněz stanovuje, že Finanční analytický úřad (Úřad) spolupracuje se zahraničními a mezinárodními orgány s podobnou působností, aby účinně bojoval proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Co to znamená v praxi
Úřad si může se zahraničními partnery vyměňovat informace, a to buď na vyžádání, nebo z vlastní iniciativy, a to bez zbytečného prodlení.
Tato mezinárodní spolupráce je povinná a nelze ji omezit, pokud to není výslovně stanoveno jiným ustanovením zákona.
Úřad může spolupracovat i s dalšími mezinárodními a zahraničními orgány, pokud budou informace použity pouze pro účely tohoto zákona a budou chráněny minimálně ve stejném rozsahu jako podle českého práva.
Pokud Úřad žádá o informace, musí svou žádost odůvodnit a uvést, jak získané údaje využije. Zároveň musí dodržet podmínky, které pro použití údajů stanoví dožádaný zahraniční orgán.
Na co si dát pozor
Mezinárodní spolupráce je široká a zahrnuje předávání a získávání údajů, což znamená, že informace o podezřelých transakcích mohou být sdíleny přes hranice.
Úřad je vázán podmínkami, které stanoví zahraniční orgán při poskytování informací, což může ovlivnit, jakým způsobem budou získané údaje dále použity.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.