§ 38 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – MLČENLIVOST
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 38 · Trestní právo
Stručně: Paragraf 38 zákona o praní špinavých peněz stanovuje povinnost mlčenlivosti pro osoby a instituce zapojené do boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to o informacích týkajících se podezřelých obchodů a souvisejících šetření.
§ 38 MLČENLIVOST
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, jsou povinné osoby a jejich zaměstnanci, zaměstnanci Úřadu, zaměstnanci ostatních dozorčích úřadů nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem a fyzické osoby, které jsou pro povinnou osobu, Úřad, jiný dozorčí úřad nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu, úkonů učiněných Úřadem nebo plnění povinností stanovených v § 24 odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo § 31c.
(2) Převedením osob uvedených v odstavci 1 na jinou práci, skončením jejich pracovněprávního nebo jiného vztahu k povinné osobě, Úřadu, jinému dozorčímu úřadu nebo Radě pro veřejný dohled nad auditem ani tím, že povinná osoba přestala vykonávat činnosti uvedené v § 2, povinnost mlčenlivosti nezaniká.
(3) O skutečnostech uvedených v odstavci 1 je povinen zachovávat mlčenlivost každý, kdo se o nich dozví.
(4) Zprostit osoby uvedené v odstavcích 1 až 3 povinnosti mlčenlivosti je v odůvodněných případech oprávněn předseda vlády nebo v jednotlivých případech jím pověřený člen vlády.
Paragraf 38 zákona o praní špinavých peněz stanovuje povinnost mlčenlivosti pro osoby a instituce zapojené do boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to o informacích týkajících se podezřelých obchodů a souvisejících šetření.
Co to znamená v praxi
Povinné osoby (např. banky, realitní kanceláře) a jejich zaměstnanci, stejně jako zaměstnanci Úřadu pro finanční analytickou činnost (Úřad) a dalších dozorčích orgánů, nesmí sdělovat informace o oznámených podezřelých obchodech a jejich šetření.
Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního poměru nebo činnosti, pro kterou byla osoba v kontaktu s těmito informacemi.
Mlčenlivost se vztahuje na každého, kdo se o těchto citlivých informacích dozví.
Zprostit mlčenlivosti může pouze předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády, a to pouze v odůvodněných případech.
Na co si dát pozor
Porušení mlčenlivosti může mít vážné právní důsledky, jelikož se jedná o zákonem stanovenou povinnost.
I náhodné získání informací o podezřelých obchodech zakládá povinnost mlčenlivosti.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.