§ 3 úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn – Povinnost uchovávat stanovené údaje
Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn · 523/2004 Sb. · Trestní právo
Stručně: § 3 zákona č. 523/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn) upravuje: povinnost uchovávat stanovené údaje. (§ 3 zákona č. 523/2004 Sb., úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Povinnost uchovávat stanovené údaje
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „…a v případě zastupování originál plné moci, uchovává povinná osoba po dobu 10 let od ukončení vztahu se zákazníkem“
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace uchovává nejméně 10 let po uskutečnění obchodu“
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „uchovává údaje a doklady po dobu nejméně 10 let, byla-li hodnota obchodu vyšší než 10 000 EUR, v ostatních případech tři roky po…“
- Částka nebo sazba (odst. 2): „…uchovává údaje a doklady po dobu nejméně 10 let, byla-li hodnota obchodu vyšší než 10 000 EUR, v ostatních případech tři roky po ukončení obchodu“
- Odkazuje na: § 1a, § 2
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 523/2004 Sb.
(1) Povinná osoba v době trvání smluvního vztahu nebo při dalších obchodech kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů uvedených v § 1a odst. 3 a zaznamenává jejich změny.
(2) Identifikační údaje získané podle § 1a odst. 3 a § 2, kopie dokladů, nebo výpis příslušných identifikačních údajů z nich, předložených k identifikaci a v případě zastupování originál plné moci, uchovává povinná osoba po dobu 10 let od ukončení vztahu se zákazníkem. Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace uchovává nejméně 10 let po uskutečnění obchodu. Povinná osoba uvedená v § 1a odst. 7 písm. k) uchovává údaje a doklady po dobu nejméně 10 let, byla-li hodnota obchodu vyšší než 10 000 EUR, v ostatních případech tři roky po ukončení obchodu. Tato doba počíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl proveden poslední úkon obchodu známý povinné osobě.
Související
§ 97 Záznamní povinnost (Zákon daňový řád)§ 3 Povinnost uchovávat stanovené údaje (Zákon o některých opatřeních proti legal)§ 39 Záznamní povinnost (Zákon České národní rady o správě daní a)§ 23 Evidence (Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci)§ 18h DOZOR (Zákon o vinohradnictví a vinařství a o z)