§ 15a Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Postup při zjištění nesrovnalosti
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 15a · Trestní právo
Stručně: Paragraf 15a zákona č. 253/2008 Sb. stanoví postup, jakým má povinná osoba řešit situaci, kdy při identifikaci nebo kontrole klienta zjistí nesrovnalost týkající se skutečného majitele, přičemž tento postup zahrnuje upozornění klienta a případné oznámení soudu.
§ 15a Postup při zjištění nesrovnalosti
(1) Má-li povinná osoba důvodně za to, že při provádění identifikace nebo kontroly klienta zjistila nesrovnalost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „nesrovnalost“), upozorní na to klienta. V rámci upozornění povinná osoba uvede, v čem nesrovnalost spatřuje. Pokud je to vzhledem k okolnostem účelné, povinná osoba umožní klientovi se k této nesrovnalosti vyjádřit.
(2) Neodstraní-li nebo nevyvrátí-li klient nesrovnalost bez zbytečného odkladu od upozornění podle odstavce 1, oznámí povinná osoba nesrovnalost soudu, který je příslušný k řízení o nesrovnalosti podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.
(3) Oznámení nesrovnalosti soudu musí být doloženo skutečnostmi nebo písemnostmi, které nesrovnalost osvědčují, a vyjádřením klienta, pokud jej učinil.
(4) Pokud by postup podle odstavců 1 až 3 mohl zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení, může Úřad dát povinné osobě pokyn, aby jej neuplatňovala.
HLAVA II
Paragraf 15a zákona č. 253/2008 Sb. stanoví postup, jakým má povinná osoba řešit situaci, kdy při identifikaci nebo kontrole klienta zjistí nesrovnalost týkající se skutečného majitele, přičemž tento postup zahrnuje upozornění klienta a případné oznámení soudu.
Co to znamená v praxi
Pokud povinná osoba zjistí nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů, musí na ni klienta upozornit a vysvětlit, v čem nesrovnalost spočívá.
Povinná osoba může klientovi umožnit vyjádřit se k zjištěné nesrovnalosti, pokud je to účelné.
Jestliže klient nesrovnalost bez zbytečného odkladu neodstraní nebo nevyvrátí, povinná osoba ji oznámí soudu, který je příslušný k řízení o nesrovnalosti.
Oznámení soudu musí být doloženo důkazy (skutečnostmi nebo písemnostmi) a případným vyjádřením klienta.
Na co si dát pozor
Úřad může dát povinné osobě pokyn, aby výše uvedený postup neuplatňovala, pokud by to mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.