§ 15a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Postup při zjištění nesrovnalosti
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 15a zákona č. 253/2008 Sb. stanoví postup, jakým má povinná osoba řešit situaci, kdy při identifikaci nebo kontrole klienta zjistí nesrovnalost týkající se skutečného majitele, přičemž tento postup zahrnuje upozornění klienta a případné oznámení soudu. Pokud povinná osoba zjistí nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů, musí na ni klienta upozornit a vysvětlit, v čem nesrovnalost spočívá. (§ 15a zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Postup při zjištění nesrovnalosti
- Týká se: soud
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „Neodstraní-li nebo nevyvrátí-li klient nesrovnalost bez zbytečného odkladu od upozornění podle odstavce 1, oznámí povinná osoba nesrovnalost soudu, který je…“
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 253/2008 Sb.
(1) Má-li povinná osoba důvodně za to, že při provádění identifikace nebo kontroly klienta zjistila nesrovnalost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „nesrovnalost“), upozorní na to klienta. V rámci upozornění povinná osoba uvede, v čem nesrovnalost spatřuje. Pokud je to vzhledem k okolnostem účelné, povinná osoba umožní klientovi se k této nesrovnalosti vyjádřit.
(2) Neodstraní-li nebo nevyvrátí-li klient nesrovnalost bez zbytečného odkladu od upozornění podle odstavce 1, oznámí povinná osoba nesrovnalost soudu, který je příslušný k řízení o nesrovnalosti podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.
(3) Oznámení nesrovnalosti soudu musí být doloženo skutečnostmi nebo písemnostmi, které nesrovnalost osvědčují, a vyjádřením klienta, pokud jej učinil.
(4) Pokud by postup podle odstavců 1 až 3 mohl zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení, může Úřad dát povinné osobě pokyn, aby jej neuplatňovala.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud povinná osoba zjistí nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů, musí na ni klienta upozornit a vysvětlit, v čem nesrovnalost spočívá.
- Povinná osoba může klientovi umožnit vyjádřit se k zjištěné nesrovnalosti, pokud je to účelné.
- Jestliže klient nesrovnalost bez zbytečného odkladu neodstraní nebo nevyvrátí, povinná osoba ji oznámí soudu, který je příslušný k řízení o nesrovnalosti.
- Oznámení soudu musí být doloženo důkazy (skutečnostmi nebo písemnostmi) a případným vyjádřením klienta.
Na co si dát pozor
- Úřad může dát povinné osobě pokyn, aby výše uvedený postup neuplatňovala, pokud by to mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 20 „Stanovení hygienických limitů hluku v chráně (Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosinc)§ 13 Přechod povinností (Zákon o ukládání oxidu uhličitého do pří)§ 63 Propuštění zboží do společného tranzitu při l (Vyhláška Ministerstva financí, kterou se)§ 11a Vrácení dotace a penále (Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 )§ 12a Žádost o povolení k distribuci tkání a buněk (Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422)