§ 10 zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů – Ministerstvo podle tohoto zákona plní funkce sběru…
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů · 61/1996 Sb. · Trestní právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 10 zákona 61/1996 Sb. vymezuje pravomoci Ministerstva financí v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, včetně sběru a analýzy údajů, provádění šetření, ukládání pokut a spolupráce s dalšími orgány. Ministerstvo financí může provádět vlastní šetření obchodů, na které se vztahuje identifikační povinnost podle tohoto zákona. (§ 10 zákona č. 61/1996 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
(1) Ministerstvo podle tohoto zákona plní funkce sběru a analýzy údajů. Kromě oprávnění uvedených v § 6 odst. 3 a 4, § 8 a § 9 odst. 4 může
a) provádět vlastní šetření týkající se obchodu, na který se vztahuje identifikační povinnost podle tohoto zákona,
b) ukládat pokuty za nesplnění povinnosti stanovené tímto zákonem,
c) dávat podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti.
Ministerstvo rovněž působí v rozsahu stanoveném tímto zákonem v řízení o náhradě škody.
(2) Zjistí-li ministerstvo skutečnosti, které odůvodňují podezření, že byl spáchán trestný čin, učiní oznámení podle trestního řádu a současně orgánu činnému v trestním řízení poskytne všechny údaje a důkazy o nich, které má k dispozici, jestliže s oznámením souvisejí.
(3) Zjistí-li ministerstvo skutečnosti významné pro plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů a není-li důvod k postupu podle odstavce 2, informuje o těchto zjištěních správní orgán, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle zvláštního právního předpisu.
(4) Zjistí-li ministerstvo skutečnosti, které jsou významné pro správu daní a cel, informuje o těchto zjištěních příslušné finanční ředitelství nebo Generální ředitelství cel.
(5) Pokud orgán uvedený v § 8 odst. 3 písm. a) až c) zjistí skutečnosti nasvědčující podezřelému obchodu ve smyslu § 1a odst. 6, ihned o tom informuje ministerstvo postupem podle § 4.
(6) Policie České republiky, zpravodajské služby, orgány státní správy včetně orgánů vykonávajících státní správu v přenesené působnosti a jiné státní orgány jsou povinny ministerstvu při výkonu jeho pravomocí podle tohoto zákona poskytnout potřebné údaje, pokud jim to zvláštní zákon nezakazuje.
(7) Ministerstvo je oprávněno vést údaje získané při provádění tohoto zákona v informačním systému za podmínek, které stanoví zvláštní zákon.19) K tomu účelu je oprávněno sdružovat informace a informační systémy sloužící k rozdílným účelům. Ministerstvo neposkytuje podle zvláštního zákona19) na požádání dotčené osobě zprávu o informacích, které jsou o ní uchovávány v informačním systému vedeném podle tohoto zákona.
(8) V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo na základě vzájemnosti ministerstvo spolupracuje se zahraničními orgány se stejnou věcnou příslušností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k dosažení účelu stanoveného tímto zákonem. Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto zákonem stanoveném, může ministerstvo spolupracovat i s dalšími mezinárodními organizacemi.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Ministerstvo financí může provádět vlastní šetření obchodů, na které se vztahuje identifikační povinnost podle tohoto zákona.
- Ministerstvo financí má pravomoc ukládat pokuty za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem.
- Pokud ministerstvo zjistí podezření na trestný čin, oznámí to orgánům činným v trestním řízení a poskytne jim veškeré relevantní údaje.
- Ministerstvo financí spolupracuje s Policií ČR, zpravodajskými službami a dalšími státními orgány, které jsou povinny mu poskytovat potřebné údaje.
Na co si dát pozor
- Ministerstvo financí neposkytuje dotčené osobě zprávu o informacích, které jsou o ní uchovávány v informačním systému vedeném podle tohoto zákona.
- Orgány uvedené v § 8 odst. 3 písm. a) až c) jsou povinny ihned informovat ministerstvo o skutečnostech nasvědčujících podezřelému obchodu.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 10
Jak soudy aplikují § 10
… v rámci nucené správy převedeny podílové fondy obhospodařované společností C.S. Fond, a.s., investiční společnost, na náhradu škody způsobené jí nesprávným úředním postupem, spočívajícím jednak ve vyhotovení vadného notářského zápisu, jednak v nečinnosti Ministerstva financí, které nepostupovalo v souladu s § 6 a § 10 zákona č. 61/1996 Sb. Městský soud v Praze ve výroku I napadeného rozsudku rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé změnil tak, že uložil žalované České republice – Ministerstvu financí povinnost zaplatit žalobkyni částku …
Citovaný rozsudek je založený na totožném skutkovém základě a bylo v něm s odkazem na ust. § 6 odst. 1, 2 a § 10 odst. 2 zákona č. 61/1996 Sb. konstatováno, aniž by však ve zmiňovaném rozhodnutí byla současně řešena existence příčinné souvislosti mezi vzniklou škodou a nesprávným úředním postupem žalované, že podezřelá transakce (neobvyklý obchod) by mohla být postupem Ministerstva financí dočasně pozastavena či dokonce zmařena, a to zásahem orgánu činného v trestním řízení, vyvolaným na základě podnětu (trestní oznámení) ministerstva.
Pokud jde o splnění předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu vzniklou tvrzeným nesprávným úředním postupem ministerstva financí, je třeba zdůraznit, že v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 25 Cdo 322/2004, založeném na totožném skutkovém základě, bylo s odkazem na ust. § 6 odst. 1, 2 a § 10 odst. 2 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění účinném v době vytýkaného nesprávného úředního postupu, tedy k březnu 1997, tj. před novelou č. …