§ 12 Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Mezinárodní sankce
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 67/2018 Sb. · § 12 · Trestní právo
Stručně: Paragraf 12 vyhlášky 67/2018 stanovuje, že instituce musí mít v rámci svých vnitřních zásad pravidla a postupy pro identifikaci a řízení rizik spojených s mezinárodními sankcemi, aby včas plnily související právní povinnosti.
§ 12 Mezinárodní sankce
(1) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje pravidla a postupy k identifikaci faktoru zvýšeného rizika podle § 9 odst. 3 písm. b).
(2) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje pravidla a postupy k účinnému řízení rizik souvisejících s identifikací faktoru zvýšeného rizika podle odstavce 1. Tato pravidla a postupy zahrnují alespoň pravidla a postupy k včasnému naplnění povinností podle právních předpisů, které slouží k provádění mezinárodních sankcí.
Paragraf 12 vyhlášky 67/2018 stanovuje, že instituce musí mít v rámci svých vnitřních zásad pravidla a postupy pro identifikaci a řízení rizik spojených s mezinárodními sankcemi, aby včas plnily související právní povinnosti.
Co to znamená v praxi
Instituce musí aktivně vyhledávat a rozpoznávat situace, které představují zvýšené riziko z hlediska mezinárodních sankcí.
Musí mít nastavené interní procesy, které zajistí, že budou schopny efektivně reagovat na tato rizika a dodržovat právní předpisy týkající se mezinárodních sankcí.
Součástí těchto pravidel a postupů je zajištění včasného plnění všech povinností, které vyplývají z právních předpisů provádějících mezinárodní sankce.
Na co si dát pozor
Je nutné mít jasně definované postupy pro identifikaci faktorů zvýšeného rizika souvisejících s mezinárodními sankcemi.
Pravidla a postupy musí být účinné pro řízení těchto rizik a pro včasné plnění povinností.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.