§ 12 vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Mezinárodní sankce
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 67/2018 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 12 vyhlášky 67/2018 stanovuje, že instituce musí mít v rámci svých vnitřních zásad pravidla a postupy pro identifikaci a řízení rizik spojených s mezinárodními sankcemi, aby včas plnily související právní povinnosti. Instituce musí aktivně vyhledávat a rozpoznávat situace, které představují zvýšené riziko z hlediska mezinárodních sankcí. (§ 12 zákona č. 67/2018 Sb., vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Mezinárodní sankce
- Odkazuje na: § 9
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 67/2018 Sb.
(1) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje pravidla a postupy k identifikaci faktoru zvýšeného rizika podle § 9 odst. 3 písm. b).
(2) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje pravidla a postupy k účinnému řízení rizik souvisejících s identifikací faktoru zvýšeného rizika podle odstavce 1. Tato pravidla a postupy zahrnují alespoň pravidla a postupy k včasnému naplnění povinností podle právních předpisů, které slouží k provádění mezinárodních sankcí.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Instituce musí aktivně vyhledávat a rozpoznávat situace, které představují zvýšené riziko z hlediska mezinárodních sankcí.
- Musí mít nastavené interní procesy, které zajistí, že budou schopny efektivně reagovat na tato rizika a dodržovat právní předpisy týkající se mezinárodních sankcí.
- Součástí těchto pravidel a postupů je zajištění včasného plnění všech povinností, které vyplývají z právních předpisů provádějících mezinárodní sankce.
Na co si dát pozor
- Je nutné mít jasně definované postupy pro identifikaci faktorů zvýšeného rizika souvisejících s mezinárodními sankcemi.
- Pravidla a postupy musí být účinné pro řízení těchto rizik a pro včasné plnění povinností.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 135c Předmět mezinárodní sankce (Zákon trestní zákoník)§ 410b Zvláštní ustanovení o hranicích rozsahu (Zákon trestní zákoník)§ 5 Obchod a služby, peněžní služby a finanční tr (Zákon o provádění mezinárodních sankcí)§ 6 Doprava a spoje (Zákon o provádění mezinárodních sankcí)§ 8 Vědeckotechnické, kulturní a sportovní styky (Zákon o provádění mezinárodních sankcí)