§ 2 vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Osobní působnost
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 67/2018 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 2 vyhlášky 67/2018 stanovuje, na koho se tato vyhláška vztahuje a v jakém rozsahu, přičemž upřesňuje výjimky a přiměřenost aplikace požadavků v závislosti na typu identifikace a kontroly klienta. Vyhláška se týká pouze institucí, které jsou pod dohledem České národní banky a mají povinnost vypracovat systém vnitřních zásad pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. (§ 2 zákona č. 67/2018 Sb., vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Osobní působnost
- Odkazuje na: § 6
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 67/2018 Sb.
(1) Vyhláška se vztahuje na instituci, která podléhá dohledu České národní banky1) a podléhá povinnosti vypracovat systém vnitřních zásad.
(2) Instituce, která ve vztahu k některému klientovi uplatňuje výjimku z povinnosti identifikace a kontroly klienta v souladu s § 13a zákona, není povinna ve vztahu k tomuto klientovi, v rozsahu uplatňované výjimky, naplňovat požadavky podle § 6 až 10.
(3) Instituce, která ve vztahu ke klientovi provádí zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta podle § 13 zákona, naplňuje ve vztahu k tomuto klientovi požadavky podle § 6 až 10 přiměřeně rozsahu prováděné zjednodušené identifikace a kontroly klienta.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Vyhláška se týká pouze institucí, které jsou pod dohledem České národní banky a mají povinnost vypracovat systém vnitřních zásad pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Pokud instituce uplatňuje výjimku z povinnosti identifikace a kontroly klienta podle zákona, nemusí ve vztahu k tomuto klientovi plnit požadavky § 6 až 10 vyhlášky v rozsahu této výjimky.
- V případě zjednodušené identifikace a kontroly klienta podle zákona se požadavky § 6 až 10 vyhlášky uplatňují přiměřeně rozsahu této zjednodušené kontroly.
Na co si dát pozor
- Instituce musí pečlivě posoudit, zda spadá pod dohled České národní banky a má povinnost vypracovat systém vnitřních zásad, aby věděla, zda se na ni vyhláška vztahuje.
- Je nutné správně vyhodnotit, kdy lze uplatnit výjimku z identifikace a kontroly klienta a v jakém rozsahu se pak neuplatňují požadavky § 6 až 10 vyhlášky.
- Při zjednodušené identifikaci a kontrole klienta je třeba zajistit, aby požadavky § 6 až 10 byly aplikovány přiměřeně, což vyžaduje interní nastavení procesů.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 2 Osobní působnost (Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořite)§ 2 Osobní působnost (Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořite)§ 1 PANEVROPSKÝ OSOBNÍ PENZIJNÍ PRODUKT (Zákon o panevropském osobním penzijním p)§ 4 PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ (Zákon o státním zastupitelství)§ 2 Osobní působnost (Vyhláška o některých požadavcích na syst)